Onderzoek naar illegale geldstromen tussen Marokko en China
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
4 maart 2026 - 10:00 - Marokko
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft het onderzoek naar verdachte transacties ter waarde van ruim 450 miljoen euro door vijf ondernemers aanzienlijk versneld. De betrokkenen worden verdacht van het witwassen van geld en illegale kapitaaloverdrachten via een netwerk van bedrijven in Marokko en Portugal.
De rechercheurs van de zogeheten valutagendarmerie richten zich op operaties met een totale waarde van circa 5 miljard dirham. Het onderzoek concentreert zich op vijf zakenlieden die actief zijn in de import-export en commerciële tussenhandel. Sommigen van hen bezitten de Portugese nationaliteit of een verblijfsvergunning die zij verkregen na de oprichting van hun bedrijven met hulp van lokale adviseurs.
Op Bladna.nl: Geheime vermogens Marokkaanse elite onder de loep
Uit de inspecties komt een systeem naar voren waarbij de waarde van exportfacturen werd gemanipuleerd om winsten kunstmatig te verhogen en een legitieme uitstraling te geven. Na het witwassen en het voldoen van de fiscale verplichtingen, werd het geld overgeboekt naar rekeningen in belastingparadijzen en vrije zones. De autoriteiten onderzoeken nu hoe commerciële transacties werden gebruikt om geldstromen van onbekende herkomst te rechtvaardigen.
Voor de bewijsvoering maken de Marokkaanse agenten gebruik van gegevens van Europese controle-instanties en werken zij samen met de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen. De controle van import- en exportdocumenten heeft de aanwijzingen tegen de financiële netwerken inmiddels versterkt. De onderzoekers zijn nu van plan om verschillende magazijnen en hoofdkantoren in Marokko te onderwerpen aan directe controles ter plaatse.
Op Bladna.nl: Spaanse zon, Marokkaans vastgoed en een schimmige geldstroom
Naast deze fraudeonderzoeken biedt de nieuwe algemene circulaire van 2026 juist meer faciliteiten voor bonafide investeerders. Zo zijn de reisbudgetten voor bedrijven zonder valutarekening verhoogd naar een miljoen dirham. Voor verdachte dossiers blijft het toezicht echter strikt: het Wisselkantoor eist volledige openheid over eerdere overdrachten en de bedragen die door de geobserveerde ondernemers naar Marokko zijn teruggestuurd.
Lees meer
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
Marokko is een grootschalig onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders die over niet-aangegeven vermogens in het buitenland beschikken. De autoriteiten richten zich...
De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANIF) van Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks aanzienlijke geldtransfers uit verschillende Europese landen. De...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en...
