30 mei 2025 - 07:00 - Marokko
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in het buitenland. De kern van de verdenking is het witwassen van crimineel geld via een netwerk dat zich uitstrekt over meerdere Europese landen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) en diverse Marokkaanse en internationale diensten.
De Deviezenautoriteit heeft informatie en bewijsstukken opgevraagd bij collega-instanties in Frankrijk, Spanje, Portugal en Nederland, waar de verdachte bedrijven actief zijn. Specifiek onderzoek naar ondernemingen in Portugal, actief in import-export, dienstverlening en distributie, bracht aan het licht dat deze de afgelopen vier jaar geen belastingaangiften hadden ingediend. Dit versterkte de vermoedens van illegale praktijken en vormde de aanleiding voor verdere stappen.
Lees ook: Franse miljonair uit Marokko voor miljoen euro opgelicht
In Marokko zelf hebben de autoriteiten, waaronder de belastingdienst (DGI) en de douane (ADII), de betrokken personen en hun eventuele connecties nader onderzocht. Hieruit kwam een opvallend patroon naar voren: veel van deze ’investeerders’ bleken geen noemenswaardige commerciële voorgeschiedenis te hebben. Hun betrokkenheid beperkte zich vaak tot het simpelweg aankopen van aandelen in Marokkaanse bedrijven, wat vragen opriep over de herkomst van hun fondsen.
Lees ook: Antwerpse politie legt geldlijn naar Marokko bloot, meerdere arrestaties
Informatie van Europese partnerdiensten heeft een nog duisterder beeld geschetst: de onderzochte bedrijven zouden geld witwassen afkomstig van internationale drugs- en mensensmokkel. De constructies worden naar verluidt beheerd door Europese advocaten en accountants. Deze professionals zouden de identiteit van Marokkanen, voornamelijk vrouwen, misbruiken om fictieve bedrijven op te richten en hen op die manier aan professionele verblijfsvergunningen in Europa te helpen.
Lees meer
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken op dit moment verkozen ambtenaren en vastgoedontwikkelaars. Zij worden ervan verdacht illegaal geld over te maken naar het buitenland via...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
De Marokkaanse belastingdienst is een grootschalige actie gestart tegen zogenaamde "spookbedrijven". Dit zijn bedrijven die al jaren van de radar verdwenen zijn, hun adres niet...
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
