Marokko opent jacht op witwassende Marokkanen in Europa

De Deviezenautoriteit heeft informatie en bewijsstukken opgevraagd bij collega-instanties in Frankrijk, Spanje, Portugal en Nederland, waar de verdachte bedrijven actief zijn. Specifiek onderzoek naar ondernemingen in Portugal, actief in import-export, dienstverlening en distributie, bracht aan het licht dat deze de afgelopen vier jaar geen belastingaangiften hadden ingediend. Dit versterkte de vermoedens van illegale praktijken en vormde de aanleiding voor verdere stappen.

Lees ook: Franse miljonair uit Marokko voor miljoen euro opgelicht

In Marokko zelf hebben de autoriteiten, waaronder de belastingdienst (DGI) en de douane (ADII), de betrokken personen en hun eventuele connecties nader onderzocht. Hieruit kwam een opvallend patroon naar voren: veel van deze ’investeerders’ bleken geen noemenswaardige commerciële voorgeschiedenis te hebben. Hun betrokkenheid beperkte zich vaak tot het simpelweg aankopen van aandelen in Marokkaanse bedrijven, wat vragen opriep over de herkomst van hun fondsen.

Lees ook: Antwerpse politie legt geldlijn naar Marokko bloot, meerdere arrestaties

Informatie van Europese partnerdiensten heeft een nog duisterder beeld geschetst: de onderzochte bedrijven zouden geld witwassen afkomstig van internationale drugs- en mensensmokkel. De constructies worden naar verluidt beheerd door Europese advocaten en accountants. Deze professionals zouden de identiteit van Marokkanen, voornamelijk vrouwen, misbruiken om fictieve bedrijven op te richten en hen op die manier aan professionele verblijfsvergunningen in Europa te helpen.