16 januari 2026 - 15:00 - Marokko
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het toezicht is aangescherpt nadat signalen naar boven kwamen over manipulaties die de nationale economie kunnen schaden. De focus ligt hierbij op de manier waarop goederen worden aangegeven en hoe de bijbehorende financiële stromen naar het buitenland worden afgehandeld.
Volgens informatie van Hespress is er een systeem ontdekt waarbij facturen en bankdocumenten worden vervalst om de werkelijke waarde van goederen te maskeren. Door producten, met name uit Azië, voor een fractie van de echte prijs aan te geven, proberen betrokkenen de belastingdruk en douanekosten kunstmatig laag te houden. Tegelijkertijd biedt deze onderwaardering de mogelijkheid om illegaal deviezen buiten de officiële regelgeving om te verplaatsen.
Lees ook: Buitenlandse kledingreuzen betrapt op gigantische fraude in Marokko
In steden zoals Casablanca, Tanger en Agadir staan momenteel 27 grote importeurs in het middelpunt van het onderzoek door de financiële autoriteiten. Er wordt geschat dat er via informele circuits ongeveer 860 miljoen dirham is betaald. Dit zorgt voor een aanzienlijk tekort bij de staatskas, aangezien de verschuldigde invoerrechten op basis van de vervalste, lagere bedragen worden berekend.
Lees ook: Marokko scherpt controle op import uit China en Turkije fors aan
Het netwerk maakt gebruik van een informeel compensatiesysteem tussen Marokko en China. Tussenpersonen betalen leveranciers in China rechtstreeks in de lokale valuta, terwijl Marokkaanse importeurs deze bedragen in dirhams terugbetalen aan Chinese burgers die in Marokko verblijven. Hierdoor wordt het officieel banksysteem omzeild. De autoriteiten vergelijken nu systematisch de gegevens van de douane met bankdossiers om deze transacties te controleren en waar nodig sancties op te leggen.
