17 februari 2026 - 20:00 - Marokko
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij deze operatie worden vermogende ondernemers ervan verdacht illegale geldstromen te hebben geïnvesteerd in onroerend goed in Spanje. Door een nauwe samenwerking tussen de opsporingsdiensten van beide landen kon dit grensoverschrijdend financieel circuit tot in detail in kaart worden gebracht.
De kern van de constructie bestond uit schimmige transacties waarbij investeerders met de Marokkaans-Spaanse nationaliteit hun aankopen financierden met contant geld. Dit kapitaal, afkomstig uit de drugshandel, werd ter plaatse in de Spaanse toeristische sector geïnvesteerd. Om deze bedragen vervolgens in Marokko buiten het zicht van de fiscus terug te betalen, werd gebruikgemaakt van ingewikkelde vastgoedtransacties. Hierbij werden panden geregistreerd op naam van derden die geen enkele familiale band hadden met de werkelijke kopers.
Op Bladna.nl : Marokko onderzoekt verdachte investeringen uit Nederland en Spanje
Het waren Marokkaanse notarissen die onraad roken bij deze specifieke werkwijze. Zij zagen diverse vastgoedoverdrachten passeren met een waarde van meer dan een miljoen dirham, die op naam werden gezet van volkomen onbekende personen. Vanwege deze verdachte signalen namen de notarissen contact op met de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF). De daaropvolgende gegevensuitwisseling tussen de ANRF en de Spaanse financiële controleurs bleek doorslaggevend om de geldstromen te traceren en de verbindingen met de georganiseerde misdaad aan te tonen.
Op Bladna.nl : Witwasnetwerk Marokko-Europa ontmaskerd: leden diaspora verdacht
Deze internationale operatie onderstreept de strikte toepassing van de Marokkaanse wet 43-05 betreffende het witwassen van kapitaal. Deze wetgeving verplicht professionals in de vastgoed- en financiële sector tot scherpe waakzaamheid en het onmiddellijk melden van ongebruikelijke transacties. Door deze proactieve houding en de uitwisseling van informatie tussen Madrid en Rabat wordt de ondergrondse economie effectief aangepakt en worden criminele netwerken steeds vaker ontmanteld.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De vastgoedmarkt in Marokko bewijst opnieuw haar status als stabiele factor voor internationale kapitaalstromen. Ondanks de huidige mondiale economische onzekerheid blijft de...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
In Noord-Marokko is een occult financieel netwerk ontmanteld dat tientallen miljoenen dirhams verwerkte. Een gezamenlijke operatie van de Douane en het Deviezenbureau leidde tot...
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
