Bedrijven verdacht van grootschalige fraude in Marokko

7 februari 2025 - 21:20 - Marokko

De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en Spaanse bedrijven betrokken is. De bedrijven worden ervan verdacht import- en exportfacturen kunstmatig op te blazen om verdachte geldtransfers te rechtvaardigen.

De bedrijven zouden Marokkaanse producten naar Spanje exporteren tegen prijzen die tot 40% hoger liggen dan de werkelijke waarde. In ruil daarvoor zouden ze goederen tegen exorbitant hoge prijzen importeren, of zelfs lege containers, meldt Assabah. Het bedrag aan verdachte transacties zou oplopen tot honderden miljoenen dirham. Er wordt vermoed dat de fondsen afkomstig zijn van drugshandel.

Lees ook: Marokkaans fiscus onderzoekt verdachte vastgoeddeals

De Marokkaanse autoriteiten zetten hun onderzoek voort om de omvang van het netwerk te bepalen en de betrokken personen te identificeren. Het is nog niet duidelijk hoeveel bedrijven precies bij de fraude betrokken zijn en wat de exacte rol van elk bedrijf is. Het onderzoek richt zich niet alleen op de Marokkaanse bedrijven, maar ook op de Spaanse bedrijven waarmee ze samenwerken.

Cryptomuntenroof: Marokko helpt bij arrestatie hacker