Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
7 februari 2025 - 21:20 - Marokko
De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en Spaanse bedrijven betrokken is. De bedrijven worden ervan verdacht import- en exportfacturen kunstmatig op te blazen om verdachte geldtransfers te rechtvaardigen.
De bedrijven zouden Marokkaanse producten naar Spanje exporteren tegen prijzen die tot 40% hoger liggen dan de werkelijke waarde. In ruil daarvoor zouden ze goederen tegen exorbitant hoge prijzen importeren, of zelfs lege containers, meldt Assabah. Het bedrag aan verdachte transacties zou oplopen tot honderden miljoenen dirham. Er wordt vermoed dat de fondsen afkomstig zijn van drugshandel.
Lees ook: Marokkaans fiscus onderzoekt verdachte vastgoeddeals
De Marokkaanse autoriteiten zetten hun onderzoek voort om de omvang van het netwerk te bepalen en de betrokken personen te identificeren. Het is nog niet duidelijk hoeveel bedrijven precies bij de fraude betrokken zijn en wat de exacte rol van elk bedrijf is. Het onderzoek richt zich niet alleen op de Marokkaanse bedrijven, maar ook op de Spaanse bedrijven waarmee ze samenwerken.
Lees meer
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek naar importfraude waarbij verschillende bedrijven betrokken zijn. Deze bedrijven zouden de waarde van goederen die ze...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
