25 november 2025 - 13:00 - Marokko
De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANIF) van Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks aanzienlijke geldtransfers uit verschillende Europese landen. De aanleiding hiervoor waren meldingen van drie Marokkaanse banken over ongebruikelijke financiële bewegingen op rekeningen van particulieren en bedrijven. De autoriteiten werken samen met hun tegenhangers in Europa, met name in Spanje, om de herkomst en aard van deze overboekingen te verifiëren.
Het onderzoek richt zich op een totaalbedrag van ruim 15 miljoen euro dat in één jaar tijd is overgemaakt. De drie banken constateerden afwijkende patronen waarbij aanzienlijke sommen, grotendeels in euro’s, vanuit het buitenland werden overgeschreven naar andere rekeningen die toebehoren aan dezelfde begunstigden in Marokko. Volgens rapporten in Marokkaanse media ontbreekt een duidelijke commerciële of economische rechtvaardiging voor deze intense financiële activiteit.
Lees ook: Marokko onderzoekt luxe-uitgaven Marokkanen in Marbella
De ANIF benadrukt dat er geen professionele of commerciële connectie kon worden vastgesteld tussen de Europese entiteiten die de transfers uitvoerden en de begunstigde partijen in Marokko. Dit gebrek aan onderbouwing voor de geldstromen is een cruciaal punt in het lopende onderzoek.
Lees ook: Marokko doet onderzoek naar luxe eigendommen in Spanje
De Marokkaanse autoriteiten, waaronder het Wisselkantoor en de Douaneadministratie, voeren een grondig onderzoek uit naar import- en exportdocumenten. Hiermee willen zij vaststellen of er authentieke handelsactiviteiten bestaan die de omvang van deze geldstromen zouden kunnen verklaren. Er is financiële coördinatie met bevoegde instanties in de Europese Unie, waaronder in Spanje, Griekenland en Italië, om de bron van de overboekingen te traceren en de activiteiten van de afzenders te controleren.
Lees meer
In Noord-Marokko is een occult financieel netwerk ontmanteld dat tientallen miljoenen dirhams verwerkte. Een gezamenlijke operatie van de Douane en het Deviezenbureau leidde tot...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
De strijd tegen financiële misdaad in Marokko heeft een nieuw niveau bereikt, waarbij de autoriteiten hun grip op geldstromen aanzienlijk versterken. Uit recente gegevens van de...
