20 november 2025 - 09:00 - Marokko
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het onderzoek onthult een geraffineerde werkwijze waarbij rekeningen van bescheiden werknemers als onwetende ‘katvangers’ werden gebruikt voor het doorsluizen van grote geldbedragen.
De aanleiding voor het onderzoek waren meldingen van directeuren van bankfilialen in Casablanca en Rabat, meldt Hespress. De bankiers waren gealarmeerd door de frequentie van overschrijvingen van meer dan 50.000 dirham op rekeningen van klanten met een laag economisch profiel. Deze rekeninghouders hadden geen commerciële of vrije beroepsactiviteit die de plotselinge grote bedragen konden verklaren. Het modus operandi bestond eruit dat de rekeningen eerst met contant geld werden gevuld, waarna de fondsen vrijwel onmiddellijk werden overgemaakt naar onbekende begunstigden.
Lees ook: Kapster onthult miljardenfraude in Marokko
Dankzij samenwerking met Europese financiële inlichtingendiensten kwam een geavanceerd compensatiemechanisme aan het licht. Grote sommen euro’s werden in het buitenland overhandigd aan leden van het netwerk. Zij beloofden in ruil het equivalent daarvan in dirhams op Marokkaanse rekeningen te storten. Als spilfiguren zijn Marokkanen met een buitenlandse verblijfplaats geïdentificeerd, waaronder een Marokkaans-Italiaanse zakenvrouw die in Zwitserland gevestigd is, en een Frans-Marokkaanse man die een reisbureau leidt.
De zaak bracht ook het gebruik van lokale katvangers aan het licht. Bescheiden werknemers, soms analfabeten of afkomstig uit landelijke gebieden, zagen hun identiteit misbruikt om de rekeningen voor de transacties te openen, zonder dat zij zich bewust waren van de illegale operaties. Tot nu toe bedraagt het volume van de onregelmatige overschrijvingen bijna 13 miljoen dirham, een bedrag dat naar verwachting nog kan stijgen.
Lees ook: Said Chaou en broer Hassan Chaou tot celstraf veroordeeld in Breda
Uit uitwisseling van informatie met Europese tegenhangers is gebleken dat deze fondsen vermoedelijk afkomstig zijn uit de criminele economie. Meerdere namen die in het dossier opduiken, zijn reeds bekend bij Europese diensten of worden gelinkt aan zaken van internationale drugshandel. Deze zaak onderstreept de essentiële rol van de bankensector in het financieel toezicht: banken zijn namelijk de bron van bijna 45% van de meldingen die de Marokkaanse inlichtingeneenheid voor financiële transacties (ANRF) ontvangt.
