Marokko onderzoekt verdachte investeringen uit Nederland en Spanje
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
23 februari 2026 - 16:00 - Marokko
Marokko is een grootschalig onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders die over niet-aangegeven vermogens in het buitenland beschikken. De autoriteiten richten zich specifiek op burgers die buitenlandse activa en financiële beleggingen niet formeel hebben geregistreerd. Het Wisselkantoor maakt bij dit toezicht gebruik van nauwkeurige gegevens om verborgen kapitaalstromen en offshore-constructies in kaart te brengen.
Volgens informatie van Hespress zijn er inmiddels nieuwe meldingen verstuurd naar zakenlieden die betrokken zouden zijn bij "verborgen" investeringen over de grens. De verdachten worden ervan beschuldigd obligaties en belangen in beleggingsfondsen aan te houden zonder deze te hebben aangegeven. Hiermee hebben zij de vrijwillige regularisatieperiode, die eind 2024 afliep, aan zich voorbij laten gaan.
Op Bladna.nl : Marokko jaagt op verborgen fortuinen in Europa
De onderzoeken focussen op verdachte geldtransfers via offshore-vennootschappen, die mogelijk zijn opgezet om buiten het bereik van de belastingdienst te blijven. De zogeheten wisselpolitie analyseert momenteel de financiële status van deze individuen om mogelijke belastingontduiking en kapitaalvlucht op te sporen. Er wordt gekeken naar personen die niet voorkomen in de officiële aangifteregisters voor buitenlandse bezittingen.
Marokkaanse inspecteurs maken voor de identificatie van dit vermogen gebruik van internationale kanalen voor gegevensuitwisseling. Hoewel sommige investeerders gespecialiseerde tussenpersonen inschakelen om transacties te verhullen, bieden internationale databases de autoriteiten nu inzicht in de waarde en locatie van deze activa. Daarnaast worden oude overdrachtsvergunningen opnieuw bekeken om de werkelijke bestemming van de fondsen te verifiëren.
Op Bladna.nl : Onderzoek naar illegale geldstromen tussen Marokko en China
Tegelijkertijd bevatten de nieuwe richtlijnen voor 2026 versoepelingen voor ondernemers die wel aan de regels voldoen. Zo zijn de budgetten voor zakelijke reizen verhoogd naar een miljoen dirham voor bepaalde sectoren en krijgt e-commerce meer ondersteuning om legale geldstromen te bevorderen. Het Wisselkantoor benadrukt echter dat een strikte boekhouding vereist blijft om te garanderen dat de regels correct worden nageleefd.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
De vastgoedmarkt in Marokko bewijst opnieuw haar status als stabiele factor voor internationale kapitaalstromen. Ondanks de huidige mondiale economische onzekerheid blijft de...
De Europese financiële regelgeving ondergaat een ingrijpende verandering die directe gevolgen kan hebben voor de Marokkaanse bankensector in de lidstaten. Met de...
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
