7 januari 2026 - 18:00 - Marokko
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er wordt specifiek gekeken naar de financiering achter diverse bouwprojecten die na een lange periode van stilstand plotseling zijn hervat. De autoriteiten vermoeden dat bepaalde investeringsstromen worden gebruikt om kapitaal met een onduidelijke herkomst te legaliseren via de aankoop van noodlijdende werven in grote steden.
De eerste aanwijzingen voor deze praktijken kwamen van notarissen en vastgoedprofessionals in steden als Casablanca, Tanger en Marrakesh. Zij merkten op dat nieuwe vennootschappen onverwacht grote sommen geld injecteerden in projecten die al jaren kampten met faillissementen of juridische blokkades. De werkwijze is vaak identiek: de kopers lossen openstaande bankbeslagen af door aanzienlijke aanbetalingen te doen, waardoor de eigendomstitels weer vrijkomen. Omdat belastingen en registratiekosten netjes via officiële kanalen worden voldaan, blijven deze transacties voor de reguliere toezichthouders vaak buiten beeld.
Lees ook: Witwasnetwerk Marokko-Europa ontmaskerd: leden diaspora verdacht
Het onderzoek, dat in nauwe samenwerking met Bank Al-Maghrib en de belastingdienst wordt uitgevoerd, richt zich in het bijzonder op drie individuen. Informatie vanuit Spanje en Nederland wijst op mogelijke banden tussen deze kopers en de internationale drugshandel. Twee van hen wonen officieel in het buitenland en beschikken over een dubbele nationaliteit. Er is volgens de onderzoekers een opvallende discrepantie tussen de bescheiden omvang van hun geregistreerde bedrijven en de enorme bedragen die zij op de Marokkaanse vastgoedmarkt inzetten.
Naast de directe aankopen maken de netwerken gebruik van gespecialiseerde accountantskantoren om de herkomst van de fondsen verder te maskeren. Via complexe financiële constructies, zoals de herstructurering van schulden en het verschuiven van aandelen, wordt geprobeerd de geldstromen ondoorzichtig te maken. Deze methodiek wordt vooral toegepast bij bouwlocaties die eerder werden stilgelegd vanwege financiële problemen of constructiefouten, om zo de projecten schijnbaar legaal weer vlot te trekken.
Lees ook: Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten
De Marokkaanse justitie heeft de controle op dergelijke transacties de afgelopen tijd aanzienlijk verscherpt. Uit recente cijfers blijkt dat de ANRF tussen 2023 en 2024 in totaal 84 dossiers heeft overgedragen aan het Openbaar Ministerie voor verdere vervolging. Dit is een toename van ruim 18 procent ten opzichte van de voorgaande periode.
