Marokko zet satellieten in tegen vastgoedfraude
De Marokkaanse hoofdstad Rabat start een digitale operatie om onbebouwde stedelijke terreinen op te sporen via satellietbeelden. Met deze technologie wil de gemeente...
- Marokko
Het Marokkaans wisselkantoor onderzoekt zakenlieden die vermoedelijk commerciële schulden in Marokko hebben afgelost met vastgoed in Frankrijk en Spanje. De toezichthouder vermoedt dat hierbij de Marokkaanse regelgeving op illegale wijze is omzeild.
Volgens Hespress stemden sommige schuldeisers ermee in om appartementen, villa’s of andere buitenlandse eigendommen te ontvangen in plaats van de openstaande geldsommen in Marokko. Bij deze transacties zouden ook wisselkoersverschillen en commissies voor het overmaken van geld buiten de officiële kanalen om zijn meegerekend.
Lees ook : Marokkanen met verborgen vastgoed in Europa aangepakt
Om de identiteit van de werkelijke eigenaren te verhullen, werden de betreffende panden geregistreerd op naam van familieleden of bekenden. Deze werkwijze maakte het voor de controleurs complexer om de link te leggen tussen de vastgoedactiva en de daadwerkelijke begunstigden.
De onderzoekers proberen nu te achterhalen hoe deze eigendommen zijn gefinancierd en of de gebruikte middelen Marokko op legale wijze hebben verlaten. Hiervoor worden de ingediende vergunningsaanvragen bij Wisselkantoor en de bankgegevens gecontroleerd.
Het onderzoek richt zich tevens op de transacties die voorafgingen aan de aankoop van het vastgoed. Het doel is om de route van het geld te reconstrueren en te controleren of de eigendommen zijn gebruikt om niet-aangegeven overdrachten te verhullen alvorens ze dienden als aflossing.
Door gegevens uit te wisselen met de Franse en Spaanse financiële autoriteiten kon de werkelijke identiteit van enkele eigenaren worden achterhaald. Controleurs vergelijken momenteel de kadastrale registers, banktransacties en de geldstromen vanuit Marokko.
De betrokken zakenlieden bleven buiten beeld tijdens de vrijwillige regularisatiecampagne voor buitenlandse tegoeden die eind 2024 afliep. Die campagne leverde destijds meer dan 2 miljard dirham aan aangegeven financiële activa, vastgoed en liquiditeiten op.
Lees ook : Huurinkomsten uit Marokko in Europa ontvangen ? Overheid stelt strenge eisen
De onderzochte contracten werden in Marokko gepresenteerd als eenvoudige contante betalingen. In werkelijkheid kregen schuldeisers garanties waarmee zij indirect eigendommen in het buitenland konden verwerven, soms via hun familieleden of kennissen.
Lees meer
De Marokkaanse hoofdstad Rabat start een digitale operatie om onbebouwde stedelijke terreinen op te sporen via satellietbeelden. Met deze technologie wil de gemeente...
Marokkanen die in het buitenland wonen, mogen de huurinkomsten van hun Marokkaanse vastgoed naar het buitenland overmaken. Dit mag alleen als de investering destijds volgens de...
Marokkanen met niet-aangegeven vastgoed in het buitenland worden strenger gecontroleerd. Door informatie-uitwisseling met Europa sporen de Marokkaanse autoriteiten eigenaren op...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken verdachte geldtransfers van Marokkaanse bedrijven naar offshore-ondernemingen. Informatie uit Frankrijk en Spanje heeft geleid tot dit...
De autoriteiten in de Marokkaanse stad Tanger zijn een grote controlecampagne gestart tegen de illegale verhuur van appartementen en woningen. Speciale commissies sporen...
