17 juli 2026 - 09:00 - Marokko
Het Marokkaans wisselkantoor onderzoekt zakenlieden die vermoedelijk commerciële schulden in Marokko hebben afgelost met vastgoed in Frankrijk en Spanje. De toezichthouder vermoedt dat hierbij de Marokkaanse regelgeving op illegale wijze is omzeild.
Volgens Hespress stemden sommige schuldeisers ermee in om appartementen, villa’s of andere buitenlandse eigendommen te ontvangen in plaats van de openstaande geldsommen in Marokko. Bij deze transacties zouden ook wisselkoersverschillen en commissies voor het overmaken van geld buiten de officiële kanalen om zijn meegerekend.
Lees ook : Marokkanen met verborgen vastgoed in Europa aangepakt
Om de identiteit van de werkelijke eigenaren te verhullen, werden de betreffende panden geregistreerd op naam van familieleden of bekenden. Deze werkwijze maakte het voor de controleurs complexer om de link te leggen tussen de vastgoedactiva en de daadwerkelijke begunstigden.
De onderzoekers proberen nu te achterhalen hoe deze eigendommen zijn gefinancierd en of de gebruikte middelen Marokko op legale wijze hebben verlaten. Hiervoor worden de ingediende vergunningsaanvragen bij Wisselkantoor en de bankgegevens gecontroleerd.
Het onderzoek richt zich tevens op de transacties die voorafgingen aan de aankoop van het vastgoed. Het doel is om de route van het geld te reconstrueren en te controleren of de eigendommen zijn gebruikt om niet-aangegeven overdrachten te verhullen alvorens ze dienden als aflossing.
Door gegevens uit te wisselen met de Franse en Spaanse financiële autoriteiten kon de werkelijke identiteit van enkele eigenaren worden achterhaald. Controleurs vergelijken momenteel de kadastrale registers, banktransacties en de geldstromen vanuit Marokko.
De betrokken zakenlieden bleven buiten beeld tijdens de vrijwillige regularisatiecampagne voor buitenlandse tegoeden die eind 2024 afliep. Die campagne leverde destijds meer dan 2 miljard dirham aan aangegeven financiële activa, vastgoed en liquiditeiten op.
Lees ook : Huurinkomsten uit Marokko in Europa ontvangen? Overheid stelt strenge eisen
De onderzochte contracten werden in Marokko gepresenteerd als eenvoudige contante betalingen. In werkelijkheid kregen schuldeisers garanties waarmee zij indirect eigendommen in het buitenland konden verwerven, soms via hun familieleden of kennissen.
Lees meer
De Marokkaanse douane heeft een omvangrijk witwasnetwerk blootgelegd dat actief was tussen Marokko, Spanje en België. Drie import-exportbedrijven zouden via valse facturen...
De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk internationaal netwerk blootgelegd dat zich bezighield met het witwassen van kapitaal via de vastgoedsector. Bij...
De Marokkaanse autoriteiten zetten een digitaal systeem in om illegale geldstromen op te sporen. Door bankgegevens te koppelen aan registers voor vastgoed en voertuigen, worden...
Marokkanen met niet-aangegeven vastgoed in het buitenland worden strenger gecontroleerd. Door informatie-uitwisseling met Europa sporen de Marokkaanse autoriteiten eigenaren op...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
