Marokko pakt illegale geldstromen harder aan

Het aantal meldingen van verdachte transacties, vooral afkomstig van banken en financiële instellingen, is met 10,93% gestegen, meldt de krant L’Économiste. Ook hebben de autoriteiten vaker informatie opgevraagd in het kader van financieel onderzoek (+30,82%). Het aantal dossiers dat de ANRF naar het Openbaar Ministerie heeft gestuurd, is met 31,48% toegenomen.

Lees ook: Onderzoek naar geldstromen Marokkaanse zakenlieden

In totaal registreerde de ANRF in 2023 5777 meldingen van verdachte transacties. Het overgrote deel daarvan, 5739, betreft witwaszaken. Slechts 38 meldingen hadden betrekking op terrorismefinanciering.

Het rapport van de ANRF laat zien dat banken een belangrijke rol spelen bij het opsporen van verdachte transacties. "Gewone banken, offshore banken en islamitische banken zijn verantwoordelijk voor 44,8% van de meldingen", staat in het document. Ook betaal- en geldtransferbedrijven spelen een belangrijke rol, met bijna 20% van de meldingen.

De ANRF ontving in 2023 ook 48 spontane meldingen van verdachte activiteiten, een stijging van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze informatie, afkomstig van onder meer het Openbaar Ministerie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het valutakantoor, helpt de ANRF bij haar onderzoeken.

Lees ook: Marokko jaagt op Bitcoin-influencers

In 2023 stuurde de ANRF 71 dossiers naar justitie, voornamelijk naar de rechtbanken in Rabat, Casablanca, Fez en Marrakech. Deze dossiers bevatten voldoende bewijs van witwassen of terrorismefinanciering om een rechtszaak te starten.