17 december 2024 - 07:00 - Economie
Marokko intensiveert de strijd tegen illegale geldstromen. De nationale autoriteit voor financiële inlichtingen (ANRF) heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd, en de cijfers laten zien dat er meer wordt gedaan om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden.
Het aantal meldingen van verdachte transacties, vooral afkomstig van banken en financiële instellingen, is met 10,93% gestegen, meldt de krant L’Économiste. Ook hebben de autoriteiten vaker informatie opgevraagd in het kader van financieel onderzoek (+30,82%). Het aantal dossiers dat de ANRF naar het Openbaar Ministerie heeft gestuurd, is met 31,48% toegenomen.
Lees ook: Onderzoek naar geldstromen Marokkaanse zakenlieden
In totaal registreerde de ANRF in 2023 5777 meldingen van verdachte transacties. Het overgrote deel daarvan, 5739, betreft witwaszaken. Slechts 38 meldingen hadden betrekking op terrorismefinanciering.
Het rapport van de ANRF laat zien dat banken een belangrijke rol spelen bij het opsporen van verdachte transacties. "Gewone banken, offshore banken en islamitische banken zijn verantwoordelijk voor 44,8% van de meldingen", staat in het document. Ook betaal- en geldtransferbedrijven spelen een belangrijke rol, met bijna 20% van de meldingen.
De ANRF ontving in 2023 ook 48 spontane meldingen van verdachte activiteiten, een stijging van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze informatie, afkomstig van onder meer het Openbaar Ministerie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het valutakantoor, helpt de ANRF bij haar onderzoeken.
Lees ook: Marokko jaagt op Bitcoin-influencers
In 2023 stuurde de ANRF 71 dossiers naar justitie, voornamelijk naar de rechtbanken in Rabat, Casablanca, Fez en Marrakech. Deze dossiers bevatten voldoende bewijs van witwassen of terrorismefinanciering om een rechtszaak te starten.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte...
De Marokkaanse autoriteiten gaan de strijd aan tegen witwassen in de vastgoedsector. Na meldingen van notarissen, makelaars en banken over verdachte transacties in steden als...
De strijd tegen financiële misdaad in Marokko heeft een nieuw niveau bereikt, waarbij de autoriteiten hun grip op geldstromen aanzienlijk versterken. Uit recente gegevens van de...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale...
De Marokkaanse huizenmarkt koelt af. In het derde kwartaal van 2024 daalden zowel de huizenprijzen als het aantal verkopen.
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De belastingamnestie in Marokko, die bedoeld was om niet-aangegeven liquide middelen te regulariseren, heeft 60 miljard dirham in het Marokkaanse banksysteem gepompt, maar de...
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie...
