Marokko onderzoekt tientallen lokale politici voor witwassen en fraude
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
23 maart 2025 - 14:40 - Marokko
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) hebben gewaarschuwd, een belangrijke speler in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
"De ANRF is door juweliers in bepaalde steden, met name Casablanca, Tanger, Al Hoceima en Fez, ingelicht over massale aankopen van goud en diamanten", aldus bronnen van Assabah, die menen dat "de sector volgens de wet de ANRF moet waarschuwen voor alle verdachte transacties".
Lees ook: Grootschalige douane-inval in juwelierszaken Youssoufia
Op basis van deze informatie zal de ANRF naar verwachting een onderzoek instellen in een poging om een einde te maken aan deze handel en alle personen te identificeren die bij deze mogelijke illegale activiteit betrokken zijn. De waarde van de transacties tussen personen die in deze verschillende steden wonen, heeft al 13 miljoen dirham bereikt, aldus dezelfde bronnen.
Lees ook: Reizigers betrapt met 23 kilo goud in Tanger Med
De personen die bij deze goudhandel betrokken zijn, zouden banden hebben met drugshandelaren of netwerken voor het witwassen van geld. Ze doen "massale aankopen van edele metalen en diamanten in afwachting van het juiste moment, of in geval van nood, om ze door te verkopen, om zo onmiddellijk over grote sommen geld te beschikken", wordt er gepreciseerd.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte...
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
