Marokko opent jacht op witwassende Marokkanen in Europa
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
23 maart 2025 - 14:40 - Marokko
In Marokko hebben aanzienlijke en regelmatige aankopen van goud in verschillende steden geleid tot bezorgdheid bij professionals in de juweliersbranche, die de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) hebben gewaarschuwd, een belangrijke speler in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
"De ANRF is door juweliers in bepaalde steden, met name Casablanca, Tanger, Al Hoceima en Fez, ingelicht over massale aankopen van goud en diamanten", aldus bronnen van Assabah, die menen dat "de sector volgens de wet de ANRF moet waarschuwen voor alle verdachte transacties".
Lees ook: Grootschalige douane-inval in juwelierszaken Youssoufia
Op basis van deze informatie zal de ANRF naar verwachting een onderzoek instellen in een poging om een einde te maken aan deze handel en alle personen te identificeren die bij deze mogelijke illegale activiteit betrokken zijn. De waarde van de transacties tussen personen die in deze verschillende steden wonen, heeft al 13 miljoen dirham bereikt, aldus dezelfde bronnen.
Lees ook: Reizigers betrapt met 23 kilo goud in Tanger Med
De personen die bij deze goudhandel betrokken zijn, zouden banden hebben met drugshandelaren of netwerken voor het witwassen van geld. Ze doen "massale aankopen van edele metalen en diamanten in afwachting van het juiste moment, of in geval van nood, om ze door te verkopen, om zo onmiddellijk over grote sommen geld te beschikken", wordt er gepreciseerd.
Lees meer
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte...
Verschillende Marokkaanse zakenmannen zijn in het vizier van het Marokkaanse Wisselkantoor. Een diepgaand onderzoek is gestart naar het vermeende gebruik van offshore...
In het vooruitzicht van het WK 2030, dat het samen met Spanje en Portugal zal organiseren, heeft Marokko een internationale aanbesteding uitgeschreven voor de realisatie van de...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
