21 februari 2025 - 22:00 - Economie
De Marokkaanse fiscus is in opperste staat van paraatheid na een waarschuwing van de lokale overheden over bedrijven die verdacht worden van belastingontduiking. Het Ministerie van Economie en Financiën heeft lijsten met verdachte bedrijven doorgestuurd naar de belastingdienst (DGI), die nu jacht maakt op deze bedrijven en de betrokken bestuurders probeert te lokaliseren.
De bedrijven worden ervan beschuldigd lokale belastingschulden van tientallen miljoenen dirham te hebben opgebouwd, wat ten koste gaat van de lokale overheden in het hele land. Dit draagt bij aan de stijging van de oninbare vorderingen in de budgetten van de lokale overheden. Volgens de meldingen van de lokale overheden is het onmogelijk om de maatschappelijke zetels van veel debiteuren te lokaliseren.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
Uit onderzoek van de DGI, waarover Hespress bericht, blijkt dat veel van deze bedrijven volledig van de radar van de fiscus zijn verdwenen en geen boekhoudkundige of fiscale aangifte hebben gedaan. Sommige fiscale identificatienummers zijn echter nog wel actief en worden gebruikt op de markt voor frauduleuze transacties waarbij andere bedrijven betrokken zijn.
Met de steun van de bevoegde autoriteiten, waaronder de nationale veiligheidsdienst DGSN en de inlichtingendienst DGST, proberen de belastingcontroleurs de bij deze fraude betrokken bestuurders te lokaliseren. Er wordt ook onderzoek gedaan bij het Kadaster om de onroerende goederen van deze bedrijven te identificeren en bij de rechtbanken om de bedrijven in liquidatie of faillissement te volgen die definitief aan hun fiscale en douaneverplichtingen willen ontsnappen.
Lees ook: Marokkaans fiscus onderzoekt verdachte vastgoeddeals
In totaal heeft de DGI 300.000 fictieve bedrijven geïdentificeerd. Deze entiteiten, die plotseling verschenen en weer verdwenen zonder een spoor achter te laten of hun faillissement aan te geven, werden vaak gebruikt voor massale belastingfraude. Volgens dezelfde bronnen gaat het bijvoorbeeld om de invoer van materiaal zonder betaling van btw of de oprichting van structuren voor de opslag van onroerend goed met het oog op belastingontduiking.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
De toename van dubieuze bedrijfsoverdrachten wekt de argwaan van de centrale controlediensten van de Algemene Belastingdienst (DGI) in Marokko.
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft een aantal bedrijven in het vizier die plotseling hun hoofdkantoor hebben verplaatst van de regio’s Souss-Massa, Draa-Tafilalet,...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) voert een grootschalige actie tegen slapende bedrijven om belastingontduiking en witwassen aan te pakken. De operatie richt zich op...
De Marokkaanse belastingdienst is een grootschalig onderzoek gestart naar valse facturen. Verschillende bedrijfsleiders, vooral in de bouwsector, worden verdacht van...
De Marokkaanse belastingdienst heeft kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) in de regio Rabat-Casablanca in het vizier. Deze bedrijven, die al jarenlang verlies lijden,...
De Marokkaanse belastingdienst heeft inactieve bedrijven in het vizier. Het gaat om ondernemingen die drie opeenvolgende boekjaren geen aangiften hebben ingediend en geen...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
