4 mei 2025 - 19:00 - Marokko
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in de bouwsector.
Een verantwoordelijke van een bankagentschap meldde aan zijn directie verdachte transacties op de rekeningen van bedrijven die actief zijn in de bouwsector. De algemene directie waarschuwde vervolgens de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF), die een onderzoek startte, meldt Hespress. De eerste bevindingen tonen regelmatige stortingen van aanzienlijke bedragen via cheques uitgeschreven door commerciële partners die gelieerd zijn aan zogenaamde "bv-bedrijven". Deze bijna dagelijkse stortingen op de rekeningen van recent opgerichte bedrijven wekten de argwaan van de bankmedewerker, die de documenten van deze bedrijven voor het openen van hun bankrekeningen had gecontroleerd.
Lees ook: Vastgoed Marokko: Marokkaanse diaspora in het oog gehouden
De onderzoekers van de ANRF concentreerden hun onderzoek op vier verdachte bedrijven die hun vorderingen regelmatig via bankoverschrijvingen en cheques betaalden. Ze probeerden de werkelijke begunstigden van de overgeschreven gelden te achterhalen, evenals de identiteit van de dienstverleners of de begunstigden van de werken. Daarnaast analyseerden ze hun fiscale situatie en ontdekten dat sommige van deze bedrijven, geleid door Marokkanen die in het buitenland wonen, met name in Frankrijk, in orde zijn met de Marokkaanse belastingdienst en hun belastingaangiften tijdig indienden. De analyse van de belastingaangiften van twee van deze bedrijven bracht echter inconsistenties aan het licht met hun bankafschriften en de verstrekte boekhoudkundige gegevens. Deze onregelmatigheden betroffen met name overfacturering van de prijzen van bouwmaterialen, apparatuur en loonkosten.
Lees ook: Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa
De ANRF heeft in 2023 71 dossiers van witwassen van geld en financiering van terrorisme overgedragen aan de rechtbanken van Rabat, Casablanca, Fez, Marrakech en Rabat, aldus haar jaarverslag. Er werd een stijging van 31,48 procent opgetekend ten opzichte van het voorgaande jaar. De dossiers betreffen voornamelijk vervalsing of wijziging van bankafschriften, betaalmiddelen of andere bewijsstukken, gevallen van oplichting en fraude, of witwassen via sportweddenschappen, piramidesystemen en cryptoactiva.
Lees meer
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
In Marokko is een geraffineerd crimineel netwerkt ontrafeld, dat zich verschool achter diverse ondernemingen. De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANRF) stuitte...
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
Terwijl Marokko dit jaar 90 miljard dirham investeert in de aanleg en renovatie van wegen, luchthavens, spoorlijnen, ontziltingsstations en stadions – een stijging van 40% ten...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De...
