22 december 2024 - 23:10 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een witwaszaak waarbij Marokkanen met Spaanse, Nederlandse en Belgische nationaliteit betrokken zijn. De verdachten zouden via vastgoedtransacties in Tanger crimineel geld hebben witgewassen. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van de belastingdienst en de nationale financiële inlichtingendienst ANRF.
De verdachten zouden appartementen in nog te bouwen complexen hebben gereserveerd en tot 80% van de waarde aanbetaald. De bouwprojecten zijn echter jarenlang stilgelegd en de appartementen zijn nooit opgeleverd. De projectontwikkelaars zouden het geld vervolgens hebben geïnvesteerd in andere sectoren, zoals import-export en landbouw.
Lees ook: Marokkaanse belastingdienst pakt malafide ontwikkelaars aan
Het onderzoek wijst op mogelijke samenwerking tussen de projectontwikkelaars en de verdachte kopers. Zo werden er meerdere reserveringen gedaan met dezelfde identiteitsgegevens en lagen de prijzen van de appartementen ver boven de maximale bedragen voor gesubsidieerde woningen. De projecten waren bovendien strategisch gelegen om de prijzen op te drijven en snelle doorverkoop mogelijk te maken.
Om geen argwaan te wekken, zouden de projectontwikkelaars fictieve verkoopkantoren hebben gebruikt. Ook werden de transacties niet via banken afgewikkeld, maar contant betaald. Dit alles wijst op een poging om de herkomst van het geld te verbergen.
Lees ook: Drugsgeld witgewassen via luxe jachten, Marokkaan terecht
De ANRF heeft inmiddels 54 dossiers overgedragen aan de rechtbanken in Rabat, Casablanca, Fez en Marrakech. Het aantal meldingen van witwaspraktijken is met 53,76% gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Lees meer
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en...
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
De Marokkaanse belastingdienst is een onderzoek gestart naar verdachte banktransacties in Casablanca en El Jadida. De zaak kwam aan het licht nadat interne controleurs van twee...
De vastgoedmarkt in Rabat heeft het moeilijk. In het derde kwartaal van dit jaar daalden de prijzen met 0,6%, waarbij vooral de prijzen van commercieel vastgoed een flinke duik...
