7 april 2024 - 15:00 - Economie
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte transacties dat in 2022 werd gemeld bij de Nationale financiële inlichtingendienst (ANRF).
In 2022 ontving de ANRF in totaal 5208 meldingen van verdachte transacties, een stijging van 52,7% ten opzichte van 2021. Daarvan betroffen er 5171 witwassen (een stijging van 53,76%) en 37 terrorismefinanciering.
Lees ook: Witwassen: Marokko niet meer op grijze EU-lijst
De toename van het aantal meldingen is volgens de ANRF te danken aan de inspanningen van de autoriteiten en de samenwerking met de financiële en niet-financiële sector. Er werden in 2022 meer trainingen en workshops georganiseerd om professionals te helpen verdachte transacties te herkennen.
De bankensector is met 34,4% van de meldingen de grootste bron van verdachte transacties, gevolgd door de betalingsinstellingen (29,7%). In 2022 werden voor het eerst ook meldingen uit de niet-financiële sector ontvangen.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De ANRF benadrukt dat de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering een voortdurende inspanning vereist. De autoriteiten zullen zich blijven inzetten om de integriteit van het Marokkaanse financiële stelsel te bewaken.
Casablanca worstelt met miljoenenschuld aan busbedrijf
Mysterieuze dood jonge vrouw op landgoed Marokkaanse miljardair
Drama in Tanger: vrouw probeert baby in ravijn te gooien
Hittegolf na hittegolf in Marokko: dit is waarom
Online nepnieuws bedreigt toerisme Noord-Marokko
Ouezzane in het donker door stroomdiefstal
Olijfolie in Marokko op recordprijs 150 dirham?
Auto-industrie: Marokko stoot Zuid-Afrika van troon
Marokkaanse judowereld in shock na ongeval kampioen
Marokko investeert miljarden in spoorwegen
Air Arabia breidt uit met nieuwe vluchten vanuit Tanger en Tetouan
Marokkaanse visserijsector krimpt, Al Hoceima vormt uitzondering
Marokko kreunt onder prijsstijgingen, Al Hoceima koploper
Marokko nieuwe speeltuin voor Chinese auto-industrie