7 april 2024 - 15:00 - Economie
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte transacties dat in 2022 werd gemeld bij de Nationale financiële inlichtingendienst (ANRF).
In 2022 ontving de ANRF in totaal 5208 meldingen van verdachte transacties, een stijging van 52,7% ten opzichte van 2021. Daarvan betroffen er 5171 witwassen (een stijging van 53,76%) en 37 terrorismefinanciering.
Lees ook: Witwassen: Marokko niet meer op grijze EU-lijst
De toename van het aantal meldingen is volgens de ANRF te danken aan de inspanningen van de autoriteiten en de samenwerking met de financiële en niet-financiële sector. Er werden in 2022 meer trainingen en workshops georganiseerd om professionals te helpen verdachte transacties te herkennen.
De bankensector is met 34,4% van de meldingen de grootste bron van verdachte transacties, gevolgd door de betalingsinstellingen (29,7%). In 2022 werden voor het eerst ook meldingen uit de niet-financiële sector ontvangen.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De ANRF benadrukt dat de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering een voortdurende inspanning vereist. De autoriteiten zullen zich blijven inzetten om de integriteit van het Marokkaanse financiële stelsel te bewaken.
Tanger kampt met herhaalde bouwblunders
Emotioneel afscheid toerist van Marokko gaat viral (video)
Marokkaanse journalist door hel op Cuba vanwege pro-Israëlische mening
De diplomatie van La Mamounia: hoe Marokko Europese politici bespioneerde
Vijf onbekende belastingvoordelen voor Marokkanen in het buitenland
Marokkaanse dirham navigeert tussen zwakkere dollar en sterke euro
Hogere belasting op komst voor grondbezitters in Marokko
Ouezzane krijgt economische zone voor 8000 ambachtslieden
Marokko grootmacht in blauwe bessen geworden
Dirham onder druk door euro, maar reserves groeien gestaag
Ecuador wil rijstoverschot in Marokko dumpen
Investeren in Marokko wordt makkelijker voor diaspora
Een bedrijf starten in Marokko? Fiscale verplichtingen!
Grote Spaanse hotelgroep vestigt zich in Marokko