Marokko: resultaten vastgoedmarkt wisselvallig
De prijzen van vastgoed in Marokko stegen licht in het eerste kwartaal van 2024, terwijl het aantal transacties daalde. Dat blijkt uit cijfers van Bank Al-Maghrib en het...
- Economie
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte transacties dat in 2022 werd gemeld bij de Nationale financiële inlichtingendienst (ANRF).
In 2022 ontving de ANRF in totaal 5208 meldingen van verdachte transacties, een stijging van 52,7% ten opzichte van 2021. Daarvan betroffen er 5171 witwassen (een stijging van 53,76%) en 37 terrorismefinanciering.
Lees ook: Witwassen: Marokko niet meer op grijze EU-lijst
De toename van het aantal meldingen is volgens de ANRF te danken aan de inspanningen van de autoriteiten en de samenwerking met de financiële en niet-financiële sector. Er werden in 2022 meer trainingen en workshops georganiseerd om professionals te helpen verdachte transacties te herkennen.
De bankensector is met 34,4% van de meldingen de grootste bron van verdachte transacties, gevolgd door de betalingsinstellingen (29,7%). In 2022 werden voor het eerst ook meldingen uit de niet-financiële sector ontvangen.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De ANRF benadrukt dat de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering een voortdurende inspanning vereist. De autoriteiten zullen zich blijven inzetten om de integriteit van het Marokkaanse financiële stelsel te bewaken.
Lees meer
De prijzen van vastgoed in Marokko stegen licht in het eerste kwartaal van 2024, terwijl het aantal transacties daalde. Dat blijkt uit cijfers van Bank Al-Maghrib en het...
Marokkaanse consumenten zullen meer moeten betalen voor nieuwe auto’s. De reden hiervoor is de verplichting om te voldoen aan de "Euro 6"-normen voor homologatie en...
Marokko intensiveert de strijd tegen illegale geldstromen. De nationale autoriteit voor financiële inlichtingen (ANRF) heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd, en de...
De Marokkaanse dienst voor deviezencontrole zet de jacht in op fraudeurs die zich niet houden aan de regels voor het aangeven van vreemde valuta. De overtreders riskeren forse...
De strijd tegen financiële misdaad in Marokko heeft een nieuw niveau bereikt, waarbij de autoriteiten hun grip op geldstromen aanzienlijk versterken. Uit recente gegevens van de...
