7 april 2024 - 15:00 - Economie
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte transacties dat in 2022 werd gemeld bij de Nationale financiële inlichtingendienst (ANRF).
In 2022 ontving de ANRF in totaal 5208 meldingen van verdachte transacties, een stijging van 52,7% ten opzichte van 2021. Daarvan betroffen er 5171 witwassen (een stijging van 53,76%) en 37 terrorismefinanciering.
Lees ook: Witwassen: Marokko niet meer op grijze EU-lijst
De toename van het aantal meldingen is volgens de ANRF te danken aan de inspanningen van de autoriteiten en de samenwerking met de financiële en niet-financiële sector. Er werden in 2022 meer trainingen en workshops georganiseerd om professionals te helpen verdachte transacties te herkennen.
De bankensector is met 34,4% van de meldingen de grootste bron van verdachte transacties, gevolgd door de betalingsinstellingen (29,7%). In 2022 werden voor het eerst ook meldingen uit de niet-financiële sector ontvangen.
Lees ook: Witwassen: nieuwe regels voor Marokkaanse vastgoedmakelaars
De ANRF benadrukt dat de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering een voortdurende inspanning vereist. De autoriteiten zullen zich blijven inzetten om de integriteit van het Marokkaanse financiële stelsel te bewaken.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten gaan de strijd aan tegen witwassen in de vastgoedsector. Na meldingen van notarissen, makelaars en banken over verdachte transacties in steden als...
Marokko intensiveert de strijd tegen illegale geldstromen. De nationale autoriteit voor financiële inlichtingen (ANRF) heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd, en de...
Volgens een ranglijst van de Amerikaanse financiële nieuwswebsite Insider Monkey behoort Marokko tot de 20 landen met de hoogste schulden bij het Internationaal Monetair Fonds...
De prijzen van vastgoed in Marokko stegen licht in het eerste kwartaal van 2024, terwijl het aantal transacties daalde. Dat blijkt uit cijfers van Bank Al-Maghrib en het...
De Marokkaanse dirham is in de week van 21 tot 27 maart 2024 licht gedaald ten opzichte van de euro en de dollar. Volgens Bank Al-Maghrib daalde de waarde van de dirham met...
De Marokkaanse economie is in 2023 met 4,1% gegroeid, zo blijkt uit cijfers van het Hoge Commissariaat voor Planing (HCP). De groei was vooral te danken aan de landbouwsector...
Tanger Med heeft een historische prestatie neergezet door de top 20 van de grootste containerhavens ter wereld te bereiken. De haven, die pas in 2027 in de top 20 verwacht werd,...
Marokkaanse consumenten zullen meer moeten betalen voor nieuwe auto’s. De reden hiervoor is de verplichting om te voldoen aan de "Euro 6"-normen voor homologatie en...
De strijd tegen financiële misdaad in Marokko heeft een nieuw niveau bereikt, waarbij de autoriteiten hun grip op geldstromen aanzienlijk versterken. Uit recente gegevens van de...
De Marokkaanse dienst voor deviezencontrole zet de jacht in op fraudeurs die zich niet houden aan de regels voor het aangeven van vreemde valuta. De overtreders riskeren forse...
