5 januari 2024 - 15:30 - Marokko
In Temara wordt een notaris verdacht van het verduisteren van aanzienlijke geldbedragen van klanten van de Al Omrane-groep. Een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen de verdachte, die zich in Spanje zou schuilhouden.
De zaak kwam aan het licht toen een klant van Al Omrane ontdekte dat de notaris het aan haar overhandigde geld niet had overgemaakt naar de rekening van de vastgoedgroep voor de aankoop van een woning. Na deze ontdekking diende Al Omrane een klacht in wegens vertrouwensbreuk en oplichting. De gerechtelijke politie van Rabat werd met het onderzoek belast.
Lees ook: Bekende Marokkaanse notaris opgepakt voor fraude
Uit het vooronderzoek blijkt dat de notaris diverse dossiers heeft vervalst door bepaalde vastgoedtransacties niet tijdig te regelen, wat ze aan haar cliënten verklaarde als een fout door tijdgebrek, meldt Assabah. De politie ontdekte na de opening van het onderzoek dat de verdachte Marokko heeft verlaten via de Mohammed V luchthaven in Casablanca, richting Spanje. Op bevel van het Openbaar Ministerie heeft de gerechtelijke politie van Rabat een opsporingsbevel uitgevaardigd.
Lees ook: Oneerlijke notaris in Marokko veroordeeld tot gevangenisstraf
Tijdens een verhoor verklaarde de wettelijke vertegenwoordiger van Al Omrane dat de notaris de contracten van twee klanten heeft gemanipuleerd en grote sommen geld onder mysterieuze omstandigheden heeft gestolen. Terwijl de autoriteiten zoeken naar de voortvluchtige, heeft het Openbaar Ministerie verzocht om de klagers en andere betrokkenen via de directie van Al Omrane te ondervragen.
Lees meer
In Rabat is een notaris tot een gevangenisstraf van 22 jaar veroordeeld wegens betrokkenheid bij een omvangrijk schandaal rondom grondbezit.
Een bekende notaris uit Kenitra wordt beschuldigd van oplichting door de gemeente en twee banken. Zijn proces zal op 16 september van start gaan voor de kamer voor financiële...
De strafkamer bij het Hof van Beroep in Marrakech heeft een notaris en de commercieel directeur van een groot vastgoedbedrijf veroordeeld voor oplichting, vervalsing en misbruik...
Op de luchthaven Agadir Al Massira zijn dinsdag een 21-jarige man en een 24-jarige vrouw, beiden Marokkaans, gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij fraude en...
Een bankmedewerker in Tetouan is spoorloos verdwenen nadat hij werd opgeroepen door de politie voor verhoor. Hij wordt ervan beschuldigd geld te hebben verduisterd van de...
Op dinsdag is de rechtszaak gestart tegen een bankmedewerker in Fez die wordt beschuldigd van het verduisteren van bijna 841.000 dirham van klanten. De verdachte, die werkzaam...
De gerechtelijke politie in Marrakech heeft een notaris gearresteerd die beschuldigd wordt van misbruik van vertrouwen en fraude door het verduisteren van het geld van haar...
Een bankmedewerker is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het verduisteren van meer dan 6 miljoen dirham van zijn klanten. De 28-jarige man uit Fez werkte tussen 2021 en...
Een door de Franse autoriteiten gezochte man is op vrijdag door de politie gearresteerd op de Mohammed V-luchthaven in Casablanca.
Een Marokkaanse notaris is in de problemen gekomen na een brief die vanuit de gevangenis werd verstuurd door een drugsbaron. De drugsbaron beweert dat de notaris hem heeft...
