Bankdirecteur in Tetouan terecht voor megafraude
Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de Marokkaanse bankenunie (UMB) in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, zal binnenkort terechtstaan voor zijn betrokkenheid bij een...
- Marokko
Een bankmedewerker is veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het verduisteren van meer dan 6 miljoen dirham van zijn klanten. De 28-jarige man uit Fez werkte tussen 2021 en 2022 als kassier in een bankagentschap in Tetouan.
De verduistering kwam in december 2022 aan het licht toen de bankleiding onregelmatigheden in de boekhouding ontdekte. De bank deed aangifte bij de rechtbank, waarna de verdachte werd gearresteerd.
Lees ook: Bankovervallers gearresteerd in Tetouan
Tijdens het onderzoek bekende de man dat hij geld had verduisterd door valse documenten te creëren en geld over te maken naar zijn eigen rekeningen. Hij verklaarde dat hij het geld had gebruikt om zijn schulden af te betalen en een luxueuze levensstijl te financieren, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Bankmedewerker Tetouan gezocht voor verduistering
De rechtbank in Tetouan veroordeelde de man tot vijf jaar celstraf en een boete van 100.000 dirham. Hij moet ook het gestolen geld terugbetalen aan de bank samen met een schadevergoeding van 3 miljoen dirham. Hij zal een ook een boete van 111 537 dirham aan de Marokkaanse douane moeten betalen.
Lees meer
Daniel Ziouziou, de voormalige regionale directeur van de Marokkaanse bankenunie (UMB) in Tanger-Tetouan-Al Hoceima, zal binnenkort terechtstaan voor zijn betrokkenheid bij een...
De kamer voor financiële misdaden van het Hof van Beroep in Rabat heeft zaterdag de gevangenneming bevolen van de directeur van een bankkantoor in Tetouan. De man wordt...
Zeven mensen worden vervolgd voor verduistering van geld in een bankkantoor in Rabat. De verduisterde som bedraagt 19 miljoen dirham.
In Tetouan heeft de directeur van een filiaal van Bank of Africa een aanzienlijk bedrag van klanten gestolen en is met de buit op de vlucht geslagen. Dit is het zoveelste...
Daniel Z., directeur van een filiaal van de Union Marocaine des Banques in Tetouan, is gearresteerd op verdenking van het verduisteren van tientallen miljoenen dirhams van klanten.
