Marokko opent jacht op witwassende Marokkanen in Europa
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
5 februari 2025 - 19:40 - Economie
De Marokkaanse douane houdt wisselkantoren op de vliegvelden van Casablanca en Marrakech nauwlettend in de gaten. De autoriteiten hebben aanwijzingen dat er illegaal geld wordt gewisseld, mogelijk afkomstig van drugshandel en andere criminele activiteiten.
De Marokkaanse deviezenautoriteit is een inspectiecampagne gestart om de wisselkantoren op de vliegvelden Mohammed V International in Casablanca en Marrakech-Menara te controleren. Ze willen achterhalen of de kantoren zich aan de regels houden en of er mogelijk sprake is van witwassen of financiering van terrorisme.
Lees ook: Witwassen en terrorisme: Europa evalueert Marokko
De autoriteiten hebben geconstateerd dat de omgeving van de vliegvelden een broeinest is geworden voor illegale valutahandel. Handelslieden zouden helpers, medewerkers van autoverhuurbedrijven en taxichauffeurs inzetten om reizigers te lokken met gunstigere wisselkoersen dan de officiële kantoren. Op die manier wordt geld omgekat naar de zwarte markt.
Lees ook: Marokkaans fiscus onderzoekt verdachte vastgoeddeals
De controleurs onderzoeken de herkomst van het te wisselen geld. Ze werken hierbij samen met de douane om gevallen van valutasmokkel via de vliegvelden te onderzoeken. In het afgelopen jaar heeft de deviezenautoriteit 353 onderzoeken uitgevoerd naar verschillende economische sectoren. Ook zijn er 246 onderzoeken gedaan naar bedrijven in diverse sectoren, zoals handel, industrie, voedingsmiddelen, textiel, dienstverlening en ICT. Daarnaast zijn er 54 controles geweest bij wisselkantoren en 53 onderzoeken naar de naleving van de anti-witwaswetgeving. Uit de resultaten blijkt dat 281 wisselkantoren zich aan de regels houden. De deviezenautoriteit blijft de wisselkantoren controleren om te zorgen dat ze de wet naleven en bijdragen aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Lees meer
De Marokkaanse Deviezenautoriteit heeft een omvangrijk onderzoek gelanceerd naar verdachte financiële activiteiten van bedrijven die zijn opgericht door Marokkanen woonachtig in...
De Marokkaanse Deviezenautoriteit is een onderzoek gestart naar verdachte geldstromen bij buitenlandse dochterbedrijven. Vooral Europese en Aziatische firma’s in de industrie en...
De Marokkaanse deviezenautoriteit onderzoekt momenteel de financiële documenten van een aantal zakenlieden die tientallen miljoenen dirhams hebben overgemaakt naar investeringen...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
