28 januari 2025 - 21:20 - Marokko
Een nieuw rapport van de Raad van Europa evalueert voor het eerst de Marokkaanse aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Het rapport, dat maandag werd gepubliceerd, bevat aanbevelingen om Marokko te helpen zijn prestaties op dit gebied te verbeteren.
De evaluatie is gebaseerd op het Verdrag van Warschau, dat in augustus 2022 in Marokko in werking trad. Het rapport bekijkt de Marokkaanse wetgeving en praktijk met betrekking tot onderwerpen als inbeslagname van criminele vermogensbestanddelen, beheer van bevroren of in beslag genomen goederen, toezicht op banktransacties, witwaspraktijken, de verantwoordelijkheid van rechtspersonen en internationale samenwerking bij de teruggave van in beslag genomen goederen.
Lees ook: Geld witwassen: Marokko strenger en dat werpt vruchten af
Een van de aanbevelingen is dat Marokko zijn wetgeving moet aanpassen om de ’omkering van de bewijslast’ mogelijk te maken. Dit betekent dat een verdachte moet kunnen aantonen dat zijn vermogen legaal verkregen is. Ook wordt Marokko geadviseerd om zijn wetgeving aan te passen zodat banktransacties kunnen worden gecontroleerd op verzoek van andere landen.
Verder wordt Marokko aangemoedigd om statistieken bij te houden over verdachte transacties, zoals de waarde van gemelde transacties en andere relevante informatie. Het rapport stelt ook dat de Marokkaanse wetgeving moet worden aangevuld met betrekking tot de verantwoordelijkheid van rechtspersonen bij witwaspraktijken en terrorismefinanciering.
Lees ook: Terrorisme in Marokko: een ononderbroken strijd sinds 2003
Ten slotte beveelt het rapport Marokko aan om rekening te houden met eerdere beslissingen in witwaszaken en om wetgeving in te voeren voor de teruggave van in beslag genomen goederen. Ook wordt Marokko aangemoedigd om te blijven werken aan het beheer van bevroren en in beslag genomen goederen en om de oprichting van een nationaal bureau voor vermogensbeheer te overwegen.
Lees meer
Marokko is bezig met de oprichting van een nationaal agentschap dat zich zal richten op het terugvorderen en beheren van in beslag genomen en verbeurd verklaarde gelden en...
Marokko heeft significante vooruitgang geboekt in de strijd tegen witwassen. Dit blijkt uit het zevende jaarverslag van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd op 6 maart 2024....
Marokko en Palestina hebben woensdag in Marrakech een overeenkomst getekend om de samenwerking op het gebied van lucht-, zee- en wegvervoer en logistiek te bevorderen.
Een recent rapport waarschuwt voor de gevolgen van een mogelijke oorlog tussen Marokko en Algerije, en geeft aan dat deze "nieuwe migratiegolven naar Europa zou veroorzaken en...
In Casablanca is een 42-jarige Fransman van Algerijnse afkomst gearresteerd. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een netwerk van drugshandel en witwassen van geld. Tegen...
Na drie jaar onderzoek in Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea, heeft de Franse cybercriminaliteitsbestrijdingseenheid een jonge hacker gearresteerd. De...
Een 15-jarig meisje is overleden in de wijk Aïn Chock in Casablanca na het inademen van lachgas. Vier verdachten zijn in verband met deze zaak gearresteerd.
Het Marokkaanse ministerie van Transport werkt aan een herziening van de verkeerswetgeving. Een voorstel dat de wet uit 2010 aanpast, is ingediend en wordt momenteel besproken....
Een parlementslid is in Marokko ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij de verduistering van staatsgrond, bosgrond en grond van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit...
De Marokkaanse douane voert, samen met de politie en de koninklijke gendarmerie, grootschalige controles uit om witwassen via de goudhandel tegen te gaan. Zowel Marokkanen als...
