Witwassen en terrorisme: Europa evalueert Marokko

De evaluatie is gebaseerd op het Verdrag van Warschau, dat in augustus 2022 in Marokko in werking trad. Het rapport bekijkt de Marokkaanse wetgeving en praktijk met betrekking tot onderwerpen als inbeslagname van criminele vermogensbestanddelen, beheer van bevroren of in beslag genomen goederen, toezicht op banktransacties, witwaspraktijken, de verantwoordelijkheid van rechtspersonen en internationale samenwerking bij de teruggave van in beslag genomen goederen.

Lees ook: Geld witwassen: Marokko strenger en dat werpt vruchten af

Een van de aanbevelingen is dat Marokko zijn wetgeving moet aanpassen om de ’omkering van de bewijslast’ mogelijk te maken. Dit betekent dat een verdachte moet kunnen aantonen dat zijn vermogen legaal verkregen is. Ook wordt Marokko geadviseerd om zijn wetgeving aan te passen zodat banktransacties kunnen worden gecontroleerd op verzoek van andere landen.

Verder wordt Marokko aangemoedigd om statistieken bij te houden over verdachte transacties, zoals de waarde van gemelde transacties en andere relevante informatie. Het rapport stelt ook dat de Marokkaanse wetgeving moet worden aangevuld met betrekking tot de verantwoordelijkheid van rechtspersonen bij witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Lees ook: Terrorisme in Marokko: een ononderbroken strijd sinds 2003

Ten slotte beveelt het rapport Marokko aan om rekening te houden met eerdere beslissingen in witwaszaken en om wetgeving in te voeren voor de teruggave van in beslag genomen goederen. Ook wordt Marokko aangemoedigd om te blijven werken aan het beheer van bevroren en in beslag genomen goederen en om de oprichting van een nationaal bureau voor vermogensbeheer te overwegen.