Enorme bedragen weggesluisd door Marokkaanse exporteurs

Marokkaanse zakenmensen worden ervan verdacht een aanzienlijk deel van de exportopbrengsten illegaal buiten Marokko te hebben ontvangen en dit geld vervolgens op buitenlandse bankrekeningen te hebben gestort. Het onderzoek naar deze verdachte transacties, waarbij bedrijven uit de agrovoedingssector, de textiel- en kledingindustrie en de sector van lokale producten betrokken zijn, heeft de autoriteiten inzicht gegeven in de identiteit van de verantwoordelijke bedrijfsleiders en hun directe banden met bestuurders van buitenlandse bedrijven, melden bronnen van Hespress. Sommige van deze buitenlandse partners staan op de radar van de financiële toezichthouders in verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk.

Lees ook: Het dubbel spel van Marokkaanse investeerders in het buitenland

De douane en de deviezenautoriteit hebben ontdekt dat miljoenen dirhams aan exportwinsten zijn overgemaakt naar bankrekeningen in belastingparadijzen in Centraal-Amerika en Zuidoost-Azië. Uit onderzoek van eerdere exporttransacties van de betrokken bedrijven blijkt een opvallende concentratie van transacties met bepaalde buitenlandse bedrijven, voornamelijk gevestigd in Europa. Exporteurs worden ervan verdacht te hebben geprofiteerd van het grote volume en de diversiteit van de geëxporteerde producten om de deviezenwetgeving te omzeilen.

Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker

Slechts 60% van het transactiebedrag wordt onder banktoezicht geregulariseerd, terwijl de wet exporteurs een termijn van twee jaar oplegt om alle nog niet betaalde exportgelden terug te storten op de bankrekeningen van hun bedrijven in Marokko. De verdachten worden er ook van beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van de regeling voor tijdelijke invoer – die toestaat goederen vrij van douanerechten in te voeren onder de voorwaarde van wederuitvoer – om geldtransfers te verbergen en winsten buiten Marokko weg te sluizen.