Van China tot Marokko: miljoenenfraude bij import
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
18 januari 2025 - 17:10 - Marokko
De Marokkaanse douane is een onderzoek gestart naar mogelijke douanefraude door Marokkaanse importeurs en Turkse exporteurs. De verdenking is dat de waarde van goederen op rekeningen bewust wordt verlaagd om minder invoerrechten en belastingen te betalen.
De douane heeft in de havens Tanger Med en Casablanca verschillende ladingen Turkse importgoederen, vooral kleding en huishoudelijke apparaten, aan een grondige inspectie onderworpen. De verdenking van fraude kwam aan het licht na onderzoek door de Marokkaanse douane, die ontdekte dat op sommige facturen de waarde van de geïmporteerde producten was verlaagd.
Lees ook: Turkse handelsmissie ruikt kansen in Marokko
De douane heeft geconstateerd dat het aantal gevallen van douanefraude met Turkse importgoederen de laatste tijd is toegenomen. Dit heeft mogelijk te maken met de hogere prijzen van Turkse producten op de Marokkaanse markt na de aanpassing van het vrijhandelsakkoord tussen Marokko en Turkije. In 2021 voerde Marokko invoerrechten tot 90% in op bepaalde Turkse industrieproducten, waaronder kleding en huishoudelijke apparaten. Ook is gebleken dat Turkse exporteurs verschillende prijzen hanteren voor dezelfde goederen die naar andere landen worden geëxporteerd, afhankelijk van de wisselkoersen.
Lees ook: Marokko beschermt eigen industrie tegen Turkse concurrentie
De douane onderzoekt nu de juridische en fiscale situatie van de betrokken Marokkaanse importbedrijven. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat sommige bedrijven betrokken zijn bij fictieve transacties met Turkse zakenlieden om grote sommen geld naar Marokko over te maken, waarbij de regels voor valutahandel worden omzeild. Uit de eerste controles blijkt dat sommige importeurs aanzienlijke bedragen aan belastingen hebben ontdoken.
Lees meer
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar netwerken die namaakartikelen smokkelen. De douane richt zich met name op de import van zogenoemde ’master copy’...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Informatie van Marokko (ANIF) is een onderzoek gestart naar verdenkingen van witwassen van geld waarbij een netwerk van Marokkaanse en...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar mogelijke fraude en douaneontduiking bij de import van auto-onderdelen. Verschillende bekende bedrijven worden...
De Marokkaanse douane- en fiscale autoriteiten voeren een onderzoek naar een aantal fictieve bedrijven die verdacht worden van fraude. Deze bedrijven zouden valse documenten...
