Marokko onderzoekt verdachte geldstromen naar Afrika
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
- Economie
Het Marokkaans Wisselkantoor, de financiële waakhond van het koninkrijk, voert een onderzoek uit naar wisselkantoren in verschillende steden. Er zijn sterke vermoedens van illegale praktijken en speculatie met de nationale munt, de dirham.
De controles vinden plaats in Casablanca, Tanger, Marrakech en Fez. Inspecteurs controleren de administratie van de verdachte kantoren en zoeken naar aanwijzingen van parallelle, illegale activiteiten die in strijd zijn met de wet. Ze onderzoeken of de kantoren de regels en procedures naleven.
Lees ook: Marokkaanse wisselkantoor jaagt op valutafraude
De focus ligt met name op vier wisselkantoren in Casablanca, waarvan de transacties sinds begin dit jaar worden doorgelicht. Ook in Tanger zijn er inspecties om de activiteit van verdachte kantoren in kaart te brengen. Het onderzoek heeft de aanwezigheid van netwerken die speculeren op de wisselkoers van de dirham bevestigd. De betrokken kantoren riskeren de intrekking van hun vergunning.
Lees ook: Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa
In totaal heeft het Marokkaans Wisselkantoor 54 onderzoeken naar handmatige valutahandel en 53 naar naleving van anti-witwas- en anti-terrorismeregels uitgevoerd. Hierbij werden ernstige onregelmatigheden geconstateerd, zoals het nalaten van identiteitscontroles bij het omwisselen van euro’s en dollars naar dirhams.
Lees meer
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
De strijd tegen financiële misdaad in Marokko heeft een nieuw niveau bereikt, waarbij de autoriteiten hun grip op geldstromen aanzienlijk versterken. Uit recente gegevens van de...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
De Marokkaanse dirham heeft terrein verloren ten opzichte van zowel de euro als de Amerikaanse dollar. Volgens cijfers van Bank Al-Maghrib is de munt in de periode van 25...
De Marokkaanse douane houdt wisselkantoren op de vliegvelden van Casablanca en Marrakech nauwlettend in de gaten. De autoriteiten hebben aanwijzingen dat er illegaal geld...
