Marokko incasseert miljoenen dankzij fraudejacht
De Marokkaanse belastingdienst boekt grote successen in de strijd tegen belastingfraude. Een omvangrijke operatie, gericht op duizenden bedrijven en hun managers die verdachte...
3 juni 2025 - 06:00 - Economie
De Marokkaanse Deviezenautoriteit is een onderzoek gestart naar verdachte geldstromen bij buitenlandse dochterbedrijven. Vooral Europese en Aziatische firma’s in de industrie en geavanceerde technologieën liggen onder het vergrootglas. De autoriteit vermoedt fiscale trucs en overtredingen van de wisselkoersregels, bedoeld om de Marokkaanse belasting te ontlopen.
Inspecteurs pluizen servicecontracten uit, met name die rond intellectueel eigendom en de betalingen voor gedetacheerd personeel dat in het buitenland wordt verloond. Ook royalty’s voor immaterieel erfgoed en interne beheerskosten worden kritisch bekeken op marktconformiteit, melden bronnen van Hespress. De samenwerking met de belastingdienst en douane is hierbij cruciaal om een volledig beeld te krijgen.
Lees ook: Marokko: illegale geldstromen naar Turkije blootgelegd
De eerste resultaten wijzen op fiscale manipulatie en schendingen van de wisselkoersregels. Verschillende buitenlandse firma’s worden ervan verdacht via overfacturering hun belastbare winsten in Marokko kunstmatig laag te houden. Deze uitgekiende vorm van belastingontduiking, waarbij winst naar het moederbedrijf wordt weggesluisd, staat centraal in het onderzoek.
Lees ook: Marokko controleert geldstromen van toeristen en zakenreizigers
Deze controles zijn een vervolg op eerdere acties waarbij al onregelmatigheden werden blootgelegd in de winstberekeningen van buitenlandse dochterbedrijven. De autoriteiten verwachten dat de huidige, diepgaande onderzoeken zullen resulteren in aanzienlijke fiscale naheffingen. De jacht op verborgen winsten is daarmee in volle gang.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst boekt grote successen in de strijd tegen belastingfraude. Een omvangrijke operatie, gericht op duizenden bedrijven en hun managers die verdachte...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
Marokko slaat alarm over een aanzienlijke uitstroom van buitenlandse valuta. Een Russische gokapplicatie staat centraal in dit schandaal, dat de overheid als "plundering"...
De Marokkaanse Dienst voor Wisselcontrole is een onderzoek gestart naar Marokkaanse investeerders in de Golfstaten en Afrika.
Het Marokkaanse deviezenbureau is een groot onderzoek gestart naar investeringen van Marokkanen in het buitenland. De autoriteiten vermoeden grootschalige fraude en...
