Marokkaans geld via Afrika naar belastingparadijs
Het Marokkaanse deviezenbureau is een groot onderzoek gestart naar investeringen van Marokkanen in het buitenland. De autoriteiten vermoeden grootschalige fraude en...
- Economie
De Marokkaanse Deviezenautoriteit is een onderzoek gestart naar verdachte geldstromen bij buitenlandse dochterbedrijven. Vooral Europese en Aziatische firma’s in de industrie en geavanceerde technologieën liggen onder het vergrootglas. De autoriteit vermoedt fiscale trucs en overtredingen van de wisselkoersregels, bedoeld om de Marokkaanse belasting te ontlopen.
Inspecteurs pluizen servicecontracten uit, met name die rond intellectueel eigendom en de betalingen voor gedetacheerd personeel dat in het buitenland wordt verloond. Ook royalty’s voor immaterieel erfgoed en interne beheerskosten worden kritisch bekeken op marktconformiteit, melden bronnen van Hespress. De samenwerking met de belastingdienst en douane is hierbij cruciaal om een volledig beeld te krijgen.
Lees ook: Marokko: illegale geldstromen naar Turkije blootgelegd
De eerste resultaten wijzen op fiscale manipulatie en schendingen van de wisselkoersregels. Verschillende buitenlandse firma’s worden ervan verdacht via overfacturering hun belastbare winsten in Marokko kunstmatig laag te houden. Deze uitgekiende vorm van belastingontduiking, waarbij winst naar het moederbedrijf wordt weggesluisd, staat centraal in het onderzoek.
Lees ook: Marokko controleert geldstromen van toeristen en zakenreizigers
Deze controles zijn een vervolg op eerdere acties waarbij al onregelmatigheden werden blootgelegd in de winstberekeningen van buitenlandse dochterbedrijven. De autoriteiten verwachten dat de huidige, diepgaande onderzoeken zullen resulteren in aanzienlijke fiscale naheffingen. De jacht op verborgen winsten is daarmee in volle gang.
Lees meer
Het Marokkaanse deviezenbureau is een groot onderzoek gestart naar investeringen van Marokkanen in het buitenland. De autoriteiten vermoeden grootschalige fraude en...
Het Marokkaans Wisselkantoor is een onderzoek gestart naar de financiële overboekingen van Marokkaanse investeerders naar verschillende Afrikaanse landen. Deze actie volgt op de...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
De Marokkaanse belastingdienst heeft de jacht geopend op bedrijven die grootschalig frauderen met valse declaraties voor verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden. Regionale...
De Marokkaanse douane en de deviezenautoriteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar aanleiding van meldingen over manipulatie van waardeverklaringen en rekeningen van...
