15 juni 2025 - 12:10 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken op dit moment verkozen ambtenaren en vastgoedontwikkelaars. Zij worden ervan verdacht illegaal geld over te maken naar het buitenland via verdachte vastgoedtransacties. Dit onderzoek, geleid door de Marokkaanse Deviezenautoriteit, richt zich op mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector.
De onderzoeken zijn gestart na waarschuwingen van makelaars en notarissen over verdachte aankopen van waardevol vastgoed en verlaten gronden. Deze transacties vonden plaats in de provincies Berrechid en Nouaceur, aan de rand van Casablanca. Volgens lokale bronnen kopen verkozen ambtenaren en vastgoedontwikkelaars deze eigendommen van erfgenamen van buitenlandse eigenaren en Marokkanen die in het buitenland wonen. Opvallend is dat de betalingen voor deze transacties in het buitenland plaatsvinden, wat een schending is van de Marokkaanse deviezenregelgeving.
Lees ook: Casablanca: huizen gesloopt, families woedend
De Deviezenautoriteit richt zich onder meer op de aankoop van een klein vastgoedperceel in een gemeente in de provincie Berrechid. Hierbij waren de erfgename van een Franse staatsburger en een gemeenteraadslid/vastgoedontwikkelaar betrokken. De transactie werd volledig in euro’s in het buitenland afgewikkeld. Ook kocht een bekende vastgoedontwikkelaar een strategisch gelegen stuk grond in een gemeente in de provincie Nouaceur, waarbij de betaling aan de verkoper vanuit Spanje plaatsvond.
Onderzoekers laten weten dat concurrerende vastgoedbedrijven al eerder melding hadden gemaakt van onwettige geldtransfers naar het buitenland. Een analyse van recente vastgoedaankopen onthulde dat de betalingen voor deze transacties in landen als Frankrijk, Spanje, België en Nederland zijn verricht. De onderzoeken zijn uitgebreid om mogelijke verbanden met witwaspraktijken te achterhalen. Dit is des te relevanter, aangezien de meeste betrokken bedrijven ook actief zijn in andere sectoren, zoals geldwisselkantoren, betaaldiensten, geldtransfers, textiel en kleding.
Lees ook: Vastgoed Marrakech: en nu de Amerikanen
De onderzoekers van de Deviezenautoriteit hebben, in samenwerking met de Algemene Belastingdienst, de boekhoudkundige verklaringen en bankafschriften van de betreffende bedrijven – eigendom van de verkozen ambtenaren en vastgoedontwikkelaars – grondig geanalyseerd. Hierbij zijn onverklaarde bedragen ontdekt in het kader van aankopen en de vorming van vastgoedvoorraden. Deze bedragen werden in buitenlandse valuta in het buitenland geïnd. Ook zijn er aangiftes gedaan van bedragen die equivalent zijn aan of hoger zijn dan de referentieprijzen van de eigendommen, met de kennelijke bedoeling om de controle van de belastingdienst en de deviezenautoriteit te misleiden.
Lees meer
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
Voor veel Marokkanen die in het buitenland wonen, is het kopen van onroerend goed in hun thuisland een belangrijke droom. Dit kan echter snel in het water vallen door een...
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
Een eigen huis in Marokko is voor velen een droom, zeker voor Marokkanen die in het buitenland wonen. Of je nu een vakantiehuis zoekt of wilt investeren, het kopen van vastgoed...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Reis je naar of vanuit Marokko, dan is het cruciaal om de regels voor het meenemen van contant geld te kennen. De Marokkaanse autoriteiten hanteren duidelijke richtlijnen voor...
Marokko is een onderzoek gestart naar wijdverbreide diefstal van water en elektriciteit in de regio’s Casablanca-Settat en Marrakech-Safi. Inspectieteams van het ministerie van...
