23 januari 2025 - 09:40 - Marokko
De Marokkaanse belastingdienst is een onderzoek gestart naar verdachte banktransacties in Casablanca en El Jadida. De zaak kwam aan het licht nadat interne controleurs van twee banken grote geldbedragen opmerkten die gestort werden op nieuwe rekeningen.
Deze rekeningen werden geopend in Casablanca en El Jadida en de stortingen gebeurden via normale overschrijvingen vanaf andere rekeningen. "Het geld op deze rekeningen werd vervolgens gebruikt om betalingen te doen aan verkopers in vastgoedtransacties die via notarissen verliepen", meldt Hespress.
Lees ook: Fiscus haalt miljard dirham op bij vastgoedcontroles in Marokko
Uit eerste onderzoek van de belastingdienst (DGI) blijkt dat er sprake is van een georganiseerde actie om grote sommen contant geld van onbekende oorsprong in het banksysteem te injecteren. Dit geld werd vervolgens gebruikt om vastgoed aan te kopen. De onderzoekers hebben de personen die het geld overmaakten naar de begunstigde rekeningen kunnen identificeren. Sommigen van hen bleken actief te zijn in de handel en distributie via eenmanszaken, terwijl anderen inactieve bedrijven bezaten die al jaren geen belastingaangifte meer hadden gedaan.
Lees ook: Celstraf dreigt voor vastgoedontwikkelaar Marrakech
De overgemaakte bedragen lagen gemiddeld tussen de 150.000 en 200.000 dirham. Dit geld werd contant gestort bij de bankkantoren waar de rekeningen van de bedrijven van deze personen werden beheerd. Vervolgens werden de volledige gestorte bedragen overgeschreven naar bepaalde rekeningen. "Dit patroon herhaalde zich gedurende meerdere weken tussen december en januari", een periode waarin veel belastingplichtigen hun aangifte deden in het kader van de belastingamnestie. Deze regeling was overigens een groot succes. In totaal werd 125 miljard dirham aangegeven, waarvan 77 miljard afkomstig was van bankaangiften en 48 miljard van aangiften bij de belastingdienst. Deze laatste aangiften werden gedaan door 8000 belastingplichtigen, terwijl de DGI een doelstelling had van 60 miljard dirham voor de belastingamnestie van 2024.
Lees meer
De Marokkaanse Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft een onderzoek ingesteld na een melding van een bank over vermoedens van fraude en witwassen door bedrijven in...
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
De Marokkaanse overheid heeft meer dan 100 miljard dirham opgehaald met de belastingamnestie van 2024. Dit recordbedrag moet nog officieel bevestigd worden.
De Marokkaanse staat richt zich op advocaten en artsen die verdacht worden van belastingfraude. Belastingcontroleurs onderzoeken de belastingaangiften van personen met een vrij...
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
Marokkanen die in het buitenland wonen moeten specifieke procedures volgen bij het invoeren van deviezen naar Marokko. Of het nu gaat om contant geld of verhandelbare...
In Kenitra is een bedrijfsleidster gearresteerd in verband met een grootschalige fraudezaak bij een bankfiliaal. De vrouw wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de...
Een klant van Bank of Africa in Agadir heeft via de rechter meer dan een miljoen dirham en een schadevergoeding gekregen na de hack van zijn bankrekening. Het hof van beroep in...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
De Marokkaanse belastingdienst heeft een recordbedrag van 125 miljard dirham opgehaald met de belastingamnestie van 2024.
