Marokkaans fiscus onderzoekt verdachte vastgoeddeals

Deze rekeningen werden geopend in Casablanca en El Jadida en de stortingen gebeurden via normale overschrijvingen vanaf andere rekeningen. "Het geld op deze rekeningen werd vervolgens gebruikt om betalingen te doen aan verkopers in vastgoedtransacties die via notarissen verliepen", meldt Hespress.

Lees ook: Fiscus haalt miljard dirham op bij vastgoedcontroles in Marokko

Uit eerste onderzoek van de belastingdienst (DGI) blijkt dat er sprake is van een georganiseerde actie om grote sommen contant geld van onbekende oorsprong in het banksysteem te injecteren. Dit geld werd vervolgens gebruikt om vastgoed aan te kopen. De onderzoekers hebben de personen die het geld overmaakten naar de begunstigde rekeningen kunnen identificeren. Sommigen van hen bleken actief te zijn in de handel en distributie via eenmanszaken, terwijl anderen inactieve bedrijven bezaten die al jaren geen belastingaangifte meer hadden gedaan.

Lees ook: Celstraf dreigt voor vastgoedontwikkelaar Marrakech

De overgemaakte bedragen lagen gemiddeld tussen de 150.000 en 200.000 dirham. Dit geld werd contant gestort bij de bankkantoren waar de rekeningen van de bedrijven van deze personen werden beheerd. Vervolgens werden de volledige gestorte bedragen overgeschreven naar bepaalde rekeningen. "Dit patroon herhaalde zich gedurende meerdere weken tussen december en januari", een periode waarin veel belastingplichtigen hun aangifte deden in het kader van de belastingamnestie. Deze regeling was overigens een groot succes. In totaal werd 125 miljard dirham aangegeven, waarvan 77 miljard afkomstig was van bankaangiften en 48 miljard van aangiften bij de belastingdienst. Deze laatste aangiften werden gedaan door 8000 belastingplichtigen, terwijl de DGI een doelstelling had van 60 miljard dirham voor de belastingamnestie van 2024.