Geld witwassen: Marokko strenger en dat werpt vruchten af
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte...
4 februari 2023 - 13:00 - Economie
Marokko voert de maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verder op. Er is een decreet bekendgemaakt dat nieuwe voorschriften invoert voor de vastgoedsector, die erg in trek is voor het witwassen van geld.
De minister van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Stedelijk Beleid, Fatima-Zahra Mansouri, legt met dit besluit vastgoedmakelaars de verplichting op alle verdachte transacties van hun klanten bij de verkoop of aankoop van vastgoed te melden, schrijft Al Akhbar.
Lees ook: Marokko: goud om geld wit te wassen
In dit uitvoeringsbesluit bij wet 43-05 inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft de minister de rol van vastgoedmakelaars benadrukt en hen opgeroepen een intern toezichts- en controlemechanisme op te richten om de gevaren in verband met witwasactiviteiten te beperken.
Door het nieuwe decreet mogen makelaars geen zaken doen met natuurlijke personen of brievenbusmaatschappijen waarvan de identiteit niet is gecontroleerd. Zij kunnen alleen persoonlijke informatie over klanten verzamelen op basis van officiële documenten van de Marokkaanse autoriteiten of erkende buitenlandse instanties.
Lees ook: Marokkaanse casino’s gebruikt voor witwassen
Makelaars zullen ook prijzen moeten vaststellen die klanten niet mogen overschrijden, zodat verdachte klanten snel kunnen worden geïdentificeerd. Deze nieuwe maatregelen moet ook de minder goed gestructureerde vastgoedmakelaars dwingen om zich aan de nieuwe toezichts- en controleregels aan te passen.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte...
Marokko voert een voortdurende strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De meest recente maatregel betreft een goedkeuring door de regeringsraad...
Marokko heeft een Amerikaan uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt daar vervolgd vanwege bank- en belastingfraude en het witwassen van geld. Er hangt hem een...
De Marokkaanse autoriteiten gaan de strijd aan tegen witwassen in de vastgoedsector. Na meldingen van notarissen, makelaars en banken over verdachte transacties in steden als...
Een speciale commissie van het Marokkaanse ministerie van Justitie, heeft de betrokkenheid aan het licht gebracht van verschillende notarissen, advocaten en adouls, bij...
