Marokko levert Brit uit aan VS in grote fraudezaak
Marokko heeft vrijdag Stephen Burton, een 58-jarige Brit, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Burton werd in 2022 in Marokko gearresteerd nadat hij het land was binnengekomen...
9 februari 2023 - 17:00 - Marokko
Marokko heeft een Amerikaan uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij wordt daar vervolgd vanwege bank- en belastingfraude en het witwassen van geld. Er hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd van maximaal 30 jaar en een boete van maximaal 1 miljoen dollar.
Als gevolg van zijn uitlevering door Marokko staat de 55-jarige Scotty Thomas Lumley nu terecht in de Verenigde Staten. Op 3 februari verscheen hij voor de rechter in Nashville. Hem worden verschillende aanklachten voorgelegd: bankfraude, belastingfraude en het witwassen van geld, zegt US Attorney Henry C. Leventis in een persverklaring.
Lees ook: Marokko arresteert Saoediër op vraag van Interpol
Lumley was in november 2020 naar Marokko gevlucht. Hij had net vernomen dat er een federaal onderzoek naar hem liep. Vanuit Marokko zou hij een vervalste inkooporder hebben gebruikt om een bedrijf in Utah meer dan 500.000 dollar afhandig te maken.
Lees ook: Marokko keurt uitlevering Franse hacker aan VS goed
In 2015 pleitte de verdachte schuldig voor fraude en witwassen. In december 2021 klaagde een jury uit Utah hem aan voor fraude met afluisterapparatuur, nadat hij een valse bestelbon had gebruikt. De procedures lopen nog.
Lees meer
Marokko heeft vrijdag Stephen Burton, een 58-jarige Brit, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Burton werd in 2022 in Marokko gearresteerd nadat hij het land was binnengekomen...
24 Marokkaanse gendarmes, waaronder kolonel-majoors en kolonels, zullen worden berecht voor witwassen van geld. Hun eerste zitting voor de rechtbank van eerste aanleg in Rabat...
De Marokkaan Soufiane Oulahyane wordt in de Verenigde Staten vervolgd voor het stelen van 450.000 dollar aan cryptocurrency en non-fungible tokens (NFT’s).
Drugsbaron Karim Harrat uit Marseille werd in 2021 gearresteerd op de luchthaven van Casablanca en werd dinsdag uitgeleverd aan Frankrijk. Daar zal hij worden berecht voor zijn...
Een voormalig parlementslid is door het Hof van Beroep in Casablanca veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor vastgoedfraude en het witwassen van geld.
