Witwassen geld: Marokko wil uit zwarte lijst FATF
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep...
31 augustus 2021 - 12:00 - Economie
Marokko voert een voortdurende strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De meest recente maatregel betreft een goedkeuring door de regeringsraad van het ontwerp-decreet nr. 2.21.633, betreffende de oprichting van de nationale financiële inlichtingendienst (ANRF).
De nieuwe nationale autoriteit voor financiële inlichtingen krijgt de opdracht om de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende terrorisme en de financiering van terrorisme toe te passen, aldus La Vie éco.
Lees ook: Marokko vastgepind voor witwassen geld
Het orgaan is opgericht naar aanleiding van aanbevelingen in het gezamenlijke evaluatieverslag van de nationale structuur voor de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie van wapens. Een rapport van de Financial Action Task Force voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Lees ook: Marokko wil witwaspraktijken onder controle krijgen
De groep heeft ook opgeroepen tot de opwaardering van de financiële inlichtingendienst (UTRF), door de versterking van haar capaciteit en haar van de nodige menselijke en financiële middelen te voorzien, aangezien UTRF de enige Marokkaanse entiteit is die het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bestrijdt.
Lees meer
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep...
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Marokko wordt verwijderd van de grijze EU-lijst met niet‑coöperatieve landen op belastinggebied, een van de manieren waarop de...
Vier landen, waaronder Marokko, zijn door de ’Financial Action Task Force on Money Laundering’ (FATF), onder toezicht geplaatst. Ze worden beschuldigd van het niet bestrijden...
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte...
Marokko voert de maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verder op. Er is een decreet bekendgemaakt dat nieuwe voorschriften...
