7 november 2022 - 16:00 - Economie
De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.
De Nationale Financiële Toezichthoudende Autoriteit heeft de overheid gewaarschuwd nadat ze verdachte transacties had ontdekt die het witwassen van geld in casino’s zouden maskeren. Deze transacties worden door de overheid onderzocht op mogelijke financiële misdrijven of overtredingen, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Marokko: goud om geld wit te wassen
In een verslag van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) werd onlangs gewezen op een aantal lacunes. De autoriteiten hebben sindsdien maatregelen genomen om deze problemen aan te pakken. Het gaat om verschillende aspecten. Zo hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën een gezamenlijke circulaire opgesteld en verspreid waarin de voorschriften voor de controle van casino’s zijn vastgelegd. Er zijn ook gedetailleerde handleidingen opgesteld om casino-exploitanten te helpen bij de toepassing van de nieuwe voorschriften, waardoor zij een belangrijke rol krijgen toebedeeld in de strijd tegen het witwassen van geld.
Lees ook: Rijke Marokkaanse zakenman verdacht van witwassen in Zwitserland
Daarnaast werden bewustmakingssessies georganiseerd voor vertegenwoordigers van de verschillende casino’s in het land en voor medewerkers van de belastingdienst, de wisselkantoren en de veiligheidsdiensten.
Vluchten uit Marokko omgeleid door slecht weer in Frankrijk
Jaouad Alloul, Belgische Marokkaan, gay, danser, acteur en dragqueen, brengt album uit
Familie vermoorde Badr in Marokko kreeg grote sommen geld aangeboden
Fake news over Marokko: Algerijnse media ondermijnen eigen geloofwaardigheid
Strafvermindering voor broer adviseur Koning Mohammed VI
Marokkaanse actrice Sahar Seddiki rouwt om overleden vader
Sterke stijging prijs pluimvee en eieren veroorzaakt onrust in Marokko
Salaris: goed nieuws voor Marokkanen
ONCF start aanleg HSL Kenitra-Marrakech
Marokko: alcoholprijzen lager dan verwacht
Autoverkopen in Marokko: Porsche blijft groeien
Mohamed Ihattaren heeft een nieuwe club, maar zal zich moeten bewijzen
Marokko: Emiraten financieren HSL Kenitra-Marrakech
Marokko: grote stap voorwaarts in HSL-project Kenitra-Marrakech