7 november 2022 - 16:00 - Economie
De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.
De Nationale Financiële Toezichthoudende Autoriteit heeft de overheid gewaarschuwd nadat ze verdachte transacties had ontdekt die het witwassen van geld in casino’s zouden maskeren. Deze transacties worden door de overheid onderzocht op mogelijke financiële misdrijven of overtredingen, meldt Al Akhbar.
Lees ook: Marokko: goud om geld wit te wassen
In een verslag van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) werd onlangs gewezen op een aantal lacunes. De autoriteiten hebben sindsdien maatregelen genomen om deze problemen aan te pakken. Het gaat om verschillende aspecten. Zo hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën een gezamenlijke circulaire opgesteld en verspreid waarin de voorschriften voor de controle van casino’s zijn vastgelegd. Er zijn ook gedetailleerde handleidingen opgesteld om casino-exploitanten te helpen bij de toepassing van de nieuwe voorschriften, waardoor zij een belangrijke rol krijgen toebedeeld in de strijd tegen het witwassen van geld.
Lees ook: Rijke Marokkaanse zakenman verdacht van witwassen in Zwitserland
Daarnaast werden bewustmakingssessies georganiseerd voor vertegenwoordigers van de verschillende casino’s in het land en voor medewerkers van de belastingdienst, de wisselkantoren en de veiligheidsdiensten.
Lees meer
Marokko voert de maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verder op. Er is een decreet bekendgemaakt dat nieuwe voorschriften...
De Spaanse game- en entertainmentgigant Cirsa breidt zijn aanwezigheid in Marokko uit na uitstekende resultaten in de eerste helft van het jaar.
Een speciale commissie van het Marokkaanse ministerie van Justitie, heeft de betrokkenheid aan het licht gebracht van verschillende notarissen, advocaten en adouls, bij...
De Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, heeft aangekondigd dat de controles op casino’s en online gokplatforms worden verscherpt om witwassen tegen te...
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep...
Acht personen stonden deze maandag in de beklaagdenbank van de rechtbank van Versailles in Frankrijk. Zij werden onder meer beschuldigd van het witwassen van geld van een...
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte...
Om de stijging van de energierekening tegen te gaan, heeft de Marokkaanse overheid de lokale overheden gevraagd het elektriciteitsverbruik van openbare voorzieningen en...
24 Marokkaanse gendarmes, waaronder kolonel-majoors en kolonels, zullen worden berecht voor witwassen van geld. Hun eerste zitting voor de rechtbank van eerste aanleg in Rabat...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken een groep Marokkanen en buitenlanders die verdacht worden van witwassen. Twee van de verdachten staan op zwarte lijsten van financiële...
