Marokkaanse casino’s gebruikt voor witwassen

7 november 2022 - 16h00 - G.M

De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.

De Nationale Financiële Toezichthoudende Autoriteit heeft de overheid gewaarschuwd nadat ze verdachte transacties had ontdekt die het witwassen van geld in casino’s zouden maskeren. Deze transacties worden door de overheid onderzocht op mogelijke financiële misdrijven of overtredingen, meldt Al Akhbar.

Lees ook: Marokko: goud om geld wit te wassen

In een verslag van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) werd onlangs gewezen op een aantal lacunes. De autoriteiten hebben sindsdien maatregelen genomen om deze problemen aan te pakken. Het gaat om verschillende aspecten. Zo hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën een gezamenlijke circulaire opgesteld en verspreid waarin de voorschriften voor de controle van casino’s zijn vastgelegd. Er zijn ook gedetailleerde handleidingen opgesteld om casino-exploitanten te helpen bij de toepassing van de nieuwe voorschriften, waardoor zij een belangrijke rol krijgen toebedeeld in de strijd tegen het witwassen van geld.

Lees ook: Rijke Marokkaanse zakenman verdacht van witwassen in Zwitserland

Daarnaast werden bewustmakingssessies georganiseerd voor vertegenwoordigers van de verschillende casino’s in het land en voor medewerkers van de belastingdienst, de wisselkantoren en de veiligheidsdiensten.

Tags : Criminaliteit - Fraude - Smokkel - Geld witwassen - Belastingontduiking Marokko

Lees meer

Marokko vastgepind voor witwassen geld

Vier landen, waaronder Marokko, zijn door de ’Financial Action Task Force on Money Laundering’ (FATF), onder toezicht geplaatst. Ze worden beschuldigd van het niet bestrijden...

Marokko: goud om geld wit te wassen

Dankzij de aanhouding van een juwelier in Marokko die ongedekte cheques had uitgeschreven, kwam de politie op het spoor van een crimineel netwerk. Die zou zich bezighouden met...

Witwassen: Marokko op plaats 4 in de regio

Marokko staat op de 4ᵉ plaats in de Arabische wereld voor wat de bestrijding van het witwassen van geld betreft. Dat zegt het Basel Institute on Governance, dat zich baseert op...

Rijke Marokkaanse zakenman verdacht van witwassen in Zwitserland

Een rijke Marokkaanse zakenman die in Zwitserland woont, wordt verdacht van drugshandel en het witwassen van geld. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar zijn zaken en hij...

Leestips

Criminaliteit

Marwan Yahiaoui bekent en rechtvaardigt moord vader in België

Marwan Yahiaoui (24) heeft de moord op zijn eigen vader op 23 december 2017 toegegeven. Toch is hij naar eigen zeggen niet gevaarlijk.

Marokko: vlogger cel in voor verduisteren donaties

Youssef Zerouali, Marokkaanse vlogger die in Marokko bekend staat voor zijn inzet voor goede doelen, is door de politie gearresteerd op verdenking van verduistering.

Aanslag tegen Antwerpse woning in Marokko gearresteerde drugscrimineel

De voormalige woning van de bekende drugscrimineel Mohamed Reda C., bijgenaamd ’De Algerijn’, die in Marokko werd gearresteerd, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met zwaar vuurwerk bekogeld in...

Tanger: politie arresteert meerdere oplichters in één week

De gerechtelijke politie in Tanger heeft een groep criminelen opgepakt die worden verdacht van fraude en diefstal. Door het gebruik van sociale media wisten de verdachten hun slachtoffers in de val te...

Jonge Redouan met machete aangevallen op Antwerpse tram

De 18-jarige Redouan El Iraki vecht in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis voor zijn leven. Een groepje jongeren viel hem zaterdagavond aan, na een uit de hand gelopen ruzie omdat hij zijn plaats op de tram niet wilde afstaan. Een dader stak hem...

Belastingontduiking Marokko

Marokkanen geven voor 6 miljard dirham aan buitenlands vermogen op in 2020

Volgens het Wisselkantoor is er op 31 december voor 6 miljard dirham aan buitenlandse bezittingen opgegeven aan de Marokkaanse belastingdienst. Het gaat om precies 1959 aangiften van buitenlands vermogen. Hoewel de resultaten van 2020 wel de...

Airbnb omzeilt Marokkaanse belastingdienst

Airbnb, een sociaal netwerkplatform dat reizigers koppelt aan hotelbedrijven (hotels, appartementen, gastenkamers) en investeerders voor de verhuur van onroerend goed, omzeilt de Marokkaanse belastingdienst.

Marokko op plaats 79 in financiële geheimhouding index

Marokko staat op de 79ᵉ plaats in de Financial Secrecy Index 2022, samengesteld door de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde NGO Tax Justice Network.

Belastingdienst drijft Marokkaanse influencers in het nauw

De Marokkaanse Algemene Directie Belastingen (DGI) zet nieuwe middelen in om youtubers, instagrammers, tiktokkers en andere influencers op te sporen, die aanzienlijke inkomsten genereren maar vaak geen belastingen...

Dominique Strauss-Kahn: "Ik ben fiscaal inwoner van Marokko"

Voormalig IMF-baas Dominique Strauss-Kahn, wiens naam wordt genoemd in de "Pandora Papers"-affaire, reageert op de zaak. De Franse zakenman, die al jaren in Marokko woont, veegt alle beschuldigingen van belastingontduiking van de...

Smokkel

Bestorming Melilla: Marokko beschuldigt Algerije

Marokko beweert dat de sub-Saharaanse migranten die afgelopen vrijdag over de grenshekken van Melilla probeerden te springen, werden geleid door "ervaren militieleden" die zich via de grens met Algerije in hun midden hebben gevoegd. Vandaar het...

Grote drugsvangst in Al Hoceima

De politie in Al Hoceima heeft donderdag een poging tot internationale drugshandel verijdeld, die heeft geleid tot de inbeslagname van een ton en 216 kg hasj (chira) en de arrestatie van een verdachte.

Spanje: Marokkaan moet 7,2 miljoen euro betalen voor palingsmokkel

De strafrechtbank van Algeciras heeft een Marokkaan veroordeeld tot een jaar en drie maanden gevangenisstraf en tot het betalen van een boete van 7,2 miljoen euro aan de Raad van Andalusië, wegens zijn poging om 65 kilo paling Marokko binnen te...

Fnideq Free Zone deze maand van start

Het eerste deel van de vrije zone van Fnideq is voltooid en de ingebruikneming is gepland voor februari van dit jaar.

België: 28-jarige Marokkaan opgepakt bij inval in loods

Deze week heeft de Antwerpse politie bij een inval in een loods een 28-jarige Marokkaan gearresteerd. Vier medeplichtigen werden ook ingerekend. Bovendien werd er 1,7 ton cocaïne in de loods aangetroffen.