2 juni 2024 - 22:00 - Economie
De Marokkaanse autoriteiten gaan de strijd aan tegen witwassen in de vastgoedsector. Na meldingen van notarissen, makelaars en banken over verdachte transacties in steden als Tanger, Kenitra, Bouznika en Casablanca, heeft de Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) het parket ingeschakeld.
Meer dan 5000 verdachte transacties werden gemeld, wat leidt tot toenemende bezorgdheid over witwassen in de vastgoedsector. De gerechtelijke politie (BNPJ) voert een onderzoek uit om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen.
Lees ook: Marokkaanse notarissen, advocaten en adouls bestraft voor witwassen
Kenitra, met zijn sterke vastgoedboom, krijgt extra aandacht van de ANRF. Dossiers van projectontwikkelaars werden aan het parket overgemaakt om de herkomst van de geïnvesteerde bedragen te achterhalen.
De procureur des Konings heeft alle procureurs in het land opgedragen om financiële onderzoeken in te stellen naar witwassen. De rechtbanken van eerste aanleg in Casablanca, Fez en Marrakech zijn nu bevoegd om deze dossiers te behandelen, die voorheen in Rabat werden gecentraliseerd.
De voorzitter van de Nationale Orde van Notarissen heeft zijn leden opgeroepen om verdachte transacties te melden. De minister van Volkshuisvesting heeft notarissen en makelaars ook gevraagd om vermoedelijke witwaspraktijken aan te geven.
Lees ook: Geld witwassen: Marokko strenger en dat werpt vruchten af
Deze maatregelen passen in de aanpak van de ANRF, die in 2022 een toename van 52,7% zag in het aantal meldingen van witwassen, met in totaal 5208 meldingen. De bankensector is de belangrijkste bron van meldingen, gevolgd door betalingsinstellingen. In 2022 was er ook een grotere betrokkenheid van de niet-financiële sector bij het meldingsproces.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten boeken significante vooruitgang in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit het fors gestegen aantal verdachte...
Marokko intensiveert de strijd tegen illegale geldstromen. De nationale autoriteit voor financiële inlichtingen (ANRF) heeft haar jaarverslag over 2023 gepubliceerd, en de...
De prijzen van vastgoed in Marokko stegen licht in het eerste kwartaal van 2024, terwijl het aantal transacties daalde. Dat blijkt uit cijfers van Bank Al-Maghrib en het...
De Marokkaanse belastingdienst voert per 1 juli nieuwe regels in voor de overdracht van onroerend goed. De maatregelen zijn gericht op het verhogen van de inkomsten uit lokale...
De Marokkaanse dienst voor deviezencontrole zet de jacht in op fraudeurs die zich niet houden aan de regels voor het aangeven van vreemde valuta. De overtreders riskeren forse...
Een nieuwe wet die sinds 1 juli van kracht is in Marokko, zorgt voor veel onvrede op de huizenmarkt. De wet verplicht kopers van onroerend goed om vóór de transactie een...
De Marokkaanse horecasector worstelt al maanden met een diepe crisis. Dit blijkt uit het toenemende aantal sluitingen van cafés en restaurants in de regio’s Casablanca-Settat,...
Een Marokkaanse man die in het buitenland woont, wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. Dit kwam aan het licht na een verdachte transactie vanuit...
De Marokkaanse bankensector heeft in 2023 een sterke prestatie neergezet, ondanks de uitdagende economische omstandigheden. Dit blijkt uit het jaarverslag over financiële...
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
