Marokkaanse notarissen, advocaten en adouls bestraft voor witwassen
Een speciale commissie van het Marokkaanse ministerie van Justitie, heeft de betrokkenheid aan het licht gebracht van verschillende notarissen, advocaten en adouls, bij...
25 juni 2022 - 12:00 - Economie
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld (FATF) kan worden geschrapt.
De intergouvernementele organisatie had Marokko op de lijst geplaatst van landen met tekortkomingen in hun nationale wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. "Maar het koninkrijk heeft toegezegd te zullen zorgen voor de uitvoering van actieplannen om de omstandigheden binnen het vastgestelde tijdschema te corrigeren."
Lees ook: Witwassen: Marokko op plaats 4 in de regio
In een verklaring afgelegd na de tweede kwartaalvergadering van de Raad van de Centrale Bank, sprak Wali Abdellatif Jouahri de hoop uit dat Marokko tegen september van de lijst zou worden geschrapt. Met nadruk wees hij erop dat instellingen als de Centrale Bank, de douane-autoriteit, het ministerie van Staat en het ministerie van Economie en Financiën zich inspannen.
Lees ook: Marokko vastgepind voor witwassen geld
"Wij zijn in de laatste fase om te voldoen aan de aanbevelingen van deze instantie, en wij hopen in september van de zwarte lijst geschrapt te kunnen worden," zei hij.
Lees meer
Een speciale commissie van het Marokkaanse ministerie van Justitie, heeft de betrokkenheid aan het licht gebracht van verschillende notarissen, advocaten en adouls, bij...
Vier landen, waaronder Marokko, zijn door de ’Financial Action Task Force on Money Laundering’ (FATF), onder toezicht geplaatst. Ze worden beschuldigd van het niet bestrijden...
Forbes Middle East heeft vijf Marokkaanse bedrijven opgenomen in zijn "Top 100 Listed Companies", een ranking van de meest concurrerende bedrijven in de Arabische wereld in 2022.
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Marokko wordt verwijderd van de grijze EU-lijst met niet‑coöperatieve landen op belastinggebied, een van de manieren waarop de...
De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.
