Marokkaanse casino’s gebruikt voor witwassen
De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.
18 september 2021 - 10:00 - Economie
Marokko staat op de 4ᵉ plaats in de Arabische wereld voor wat de bestrijding van het witwassen van geld betreft. Dat zegt het Basel Institute on Governance, dat zich baseert op de rechtsstelsels die landen hanteren op het gebied van financiële criminaliteit.
Na kritiek van de Financial Action Task Force (FATF) en het waarnemingscentrum voor de mensenrechten ONDH, wordt Marokko er opnieuw van beschuldigd te weinig te doen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze keer verwijt de in Zwitserland gevestigde internationale organisatie, Basel Institute on Governance, het koninkrijk van verschillende tekortkomingen in de strijd tegen dit probleem, ondanks de versterking van het juridische arsenaal, meldt L’Opinion.
Lees ook: Marokko wil witwaspraktijken onder controle krijgen
Volgens het internationale rapport behaalt Marokko een score van 5,32, waarmee het op een totaal van 110 landen op de 51e plaats in de wereld staat, en op de vierde plaats in de regio. De krant wijst er echter ook op dat deze beoordeling door de instelling wordt gezien als een stap voorwaarts, ze zijn tevreden over de geleidelijke versterking van een strenger wetgevingsarsenaal in de strijd tegen de financiële criminaliteit.
Lees ook: Marokko: parlement stemt over cannabis en witwaspraktijken
Enkele maanden geleden werd de wet 12.18 tot aanvulling van het wetboek van strafrecht op dit gebied unaniem aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Bij de hervorming zijn nieuwe tuchtrechtelijke en administratieve sancties ingevoerd voor personen (natuurlijke of rechtspersonen) die betrokken zijn bij de tussenhandel in witwaspraktijken om hun geld over te maken naar, of om te investeren in legale activiteiten. Deze laatsten kunnen door de toezichthoudende autoriteiten worden gestraft.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.
Vier landen, waaronder Marokko, zijn door de ’Financial Action Task Force on Money Laundering’ (FATF), onder toezicht geplaatst. Ze worden beschuldigd van het niet bestrijden...
Casablanca heeft eens te meer haar predominantie bevestigd als concurrerend financieel centrum, zowel in Afrika als op internationaal niveau. Volgens de Global Financial Centers...
Het financiële centrum van Casablanca, Casablanca Finance City, blijft wereldwijd op de 53e plaats in de meest recente Global Financial Centers Index (GFCI).
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep...
