18 september 2021 - 10:00 - Economie
Marokko staat op de 4ᵉ plaats in de Arabische wereld voor wat de bestrijding van het witwassen van geld betreft. Dat zegt het Basel Institute on Governance, dat zich baseert op de rechtsstelsels die landen hanteren op het gebied van financiële criminaliteit.
Na kritiek van de Financial Action Task Force (FATF) en het waarnemingscentrum voor de mensenrechten ONDH, wordt Marokko er opnieuw van beschuldigd te weinig te doen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze keer verwijt de in Zwitserland gevestigde internationale organisatie, Basel Institute on Governance, het koninkrijk van verschillende tekortkomingen in de strijd tegen dit probleem, ondanks de versterking van het juridische arsenaal, meldt L’Opinion.
Lees ook: Marokko wil witwaspraktijken onder controle krijgen
Volgens het internationale rapport behaalt Marokko een score van 5,32, waarmee het op een totaal van 110 landen op de 51e plaats in de wereld staat, en op de vierde plaats in de regio. De krant wijst er echter ook op dat deze beoordeling door de instelling wordt gezien als een stap voorwaarts, ze zijn tevreden over de geleidelijke versterking van een strenger wetgevingsarsenaal in de strijd tegen de financiële criminaliteit.
Lees ook: Marokko: parlement stemt over cannabis en witwaspraktijken
Enkele maanden geleden werd de wet 12.18 tot aanvulling van het wetboek van strafrecht op dit gebied unaniem aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Bij de hervorming zijn nieuwe tuchtrechtelijke en administratieve sancties ingevoerd voor personen (natuurlijke of rechtspersonen) die betrokken zijn bij de tussenhandel in witwaspraktijken om hun geld over te maken naar, of om te investeren in legale activiteiten. Deze laatsten kunnen door de toezichthoudende autoriteiten worden gestraft.
Marokko verscherpt veiligheid aan grenzen met Algerije
Spanje gestart met gaslevering aan Marokko via Maghreb-Europa pijpleiding
Veel wereld-Marokkanen via Oostende en Antwerpen naar Marokko
Bestorming Melilla: Marokko beschuldigt Algerije
Hachim Mastour belandt in Marokkaanse tweede divisie
Middellandse-Zeespelen (U18) : Marokko verslaat Algerije
Spanje gestart met gaslevering aan Marokko via Maghreb-Europa pijpleiding
EasyJet vermindert vluchten naar Marokko
SDX Energy, in moeilijkheden in Marokko, overgenomen
Spirit AeroSystems produceert vliegtuigonderdelen in Marokko
Binnenkort helikopterdienst tussen Algeciras, Tanger en Tetouan
Taghazout in top 5 beste strandbestemmingen voor telewerkers
Veel vluchten naar Marokko gecanceld
Klacht tegen Ryanair wegens inzet Marokkaanse arbeidskrachten