29 april 2022 - 09:40 - Marokko
De Marokkaanse overheden wijzigen hun aanpak in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Voortaan moeten reizigers die Marokko binnenkomen of verlaten, elk bedrag vanaf 100.000 dirham aangeven.
De nieuwe circulaire van de Douane en de Indirecte Belastingen (ADII), van 27 april 2022, volgt op een wijziging die in de begrotingswet 2022 is opgenomen, met betrekking tot artikel 66bis van het Wetboek Douane en Indirecte Belastingen.
Lees ook: Marokko: sterke stijging douane-inkomsten
De wijziging verplicht alle reizigers om wissels, betaalmiddelen en financiële instrumenten in vreemde valuta aan te geven bij het binnenkomen of het verlaten van het grondgebied, wanneer de waarde daarvan gelijk is aan of meer bedraagt dan 100.000 dirham.
Lees ook: Douane verleent wereld-Marokkanen nieuwe gunst
Met de wijziging wil de regering ook voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, een intergouvernementele organisatie die op initiatief van de G7 is opgericht om een beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het witwassen van geld. De maatregel betreft zowel Marokkaanse ingezetenen als wereld-Marokkanen.
Lees meer
De Marokkaanse douane zal voortaan een belasting heffen op voorwerpen, goederen en geschenken met een waarde van meer dan 2000 dirham. Dit vindt plaats bij het binnenkomen en...
In het kader van Operatie Marhaba heeft de Marokkaanse douane de geldigheidsduur van vergunningen voor tijdelijke binnenkomst (AT) of "groene kaart" verlengd tot 31 december 2022.
Elk jaar worden mensen door de douane en de politie bij de grenzen van Marokko tegengehouden voor de illegale in- of uitvoer van grote geldbedragen.
Alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie van Operatie Marhaba 2022, worden opgeroepen om voorbereidingen te treffen. Dat is ook het geval voor de Administratie Douane...
De kamer voor financiële misdrijven en het witwassen van geld van het Hof van Beroep van Fez, heeft beslag gelegd op roerende en onroerende goederen van een voormalig...
