27 februari 2021 - 16:00 - Economie
Vier landen, waaronder Marokko, zijn door de ’Financial Action Task Force on Money Laundering’ (FATF), onder toezicht geplaatst. Ze worden beschuldigd van het niet bestrijden van de financiering van terrorisme en het witwassen van geld.
Dit besluit is tijdens een plenaire vergadering van de organisatie genomen. Tijdens deze vergadering heeft de intergouvernementele instantie de landen Senegal, Burkina Faso, de Kaaimaneilanden en Marokko, op de grijze lijst geplaatst van landen die "strategische tekortkomingen vertonen, maar zich ertoe hebben verbonden hun situatie te verbeteren door de uitvoering van actieplannen binnen vastgestelde termijnen".
In tegenstelling tot Barbados en Jamaica, die geen inspanningen hebben geleverd, hebben Albanië, Birma, Botswana, Cambodja, Ghana, Mauritius, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda en Zimbabwe wel een aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds de vorige FATF-bijeenkomst in oktober jongstleden.
Iran en Noord-Korea blijven op de zwarte lijst van niet-coöperatieve landen met betrekking tot het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens.
Lees meer
Marokko voert een voortdurende strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De meest recente maatregel betreft een goedkeuring door de regeringsraad...
Marokko versnelt het proces om zijn nationale regeling tegen het witwassen van geld te corrigeren, zodat het in september van de zwarte lijst van de Financiële Actiegroep...
Marokko staat op de 4ᵉ plaats in de Arabische wereld voor wat de bestrijding van het witwassen van geld betreft. Dat zegt het Basel Institute on Governance, dat zich baseert op...
De Europese Commissie heeft aangekondigd dat Marokko wordt verwijderd van de grijze EU-lijst met niet‑coöperatieve landen op belastinggebied, een van de manieren waarop de...
De Raad voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie (EU), heeft maandag besloten om Marokko te schrappen van de grijze lijst van belastingparadijzen van de EU.
Marokko voert de maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verder op. Er is een decreet bekendgemaakt dat nieuwe voorschriften...
Marokko staat niet meer op de grijze lijst van belastingparadijzen van de Europese Unie en is ook niet meer onder toezicht om van de grijze lijst van de Financial Action Task...
De Marokkaanse autoriteiten hebben het gemunt op casino’s, die geliefde plaatsen zijn geworden voor het witwassen van geld.
Bank Al-Maghrib (BAM), overweegt de oprichting van een e-dirham. Marokko heeft inmiddels een institutioneel kader opgezet voor de "Central Bank Digital Currency" (CBDC).
Om het witwassen van geld en illegale activiteiten tegen te gaan, is Marokko van plan het gebruik van cryptocurrencies te reguleren. In de komende dagen zal er een initiatief...
