24 mei 2021 - 12:00 - Marokko
Waar de Marokkaanse hoofdofficier van justitie in 2019 nog aankondigde dat er een harde en effectievere aanpak van witwaspraktijken en terrorismefinanciering (LBCT) zou komen, staan verschillende officieren van justitie nog te vaak machteloos tegenover de witwasconstructies. Marokko wil het fenomeen meer onder controle krijgen zodat ze van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) af worden gehaald.
Naar aanleiding van een teleurstellend rapport over de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in 2020, heeft de voorzitter van het openbaar ministerie opgeroepen om de nieuwe regels die in 2019 zijn ingevoerd strikt na te leven.
Er is uit het rapport onder andere gebleken dat sommige officieren van justitie geen kopieën van de procedures die worden gevoerd over witwaspraktijken en terrorismefinanciering naar het Openbaar Ministerie in Rabat hebben gestuurd.
Ook blijkt dat slechts 10 van de 21 openbare aanklagers zaken behandeld hebben die te maken hadden met het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. In heel 2020 hebben slechts drie officieren van justitie een informatieverzoek verstuurd naar de Financial Intelligence Processing Unit (UTRF). De meeste openbaar aanklagers passen geen internationale samenwerkingsprocedures toe bij rechtszaken waarbij buitenlanders betrokken zijn.
Lees meer
Het Marokkaanse parlement heeft afgelopen woensdag in aanwezigheid van Kamervoorzitter Habib El Malki en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie gestemd over een...
Tijdens een plenaire vergadering in het Marokkaanse parlement heeft de minister van Justitie, Mohamed Benabdelkader, bekend gemaakt dat er in Marokko grote vorderingen zijn...
Marokko voert een voortdurende strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De meest recente maatregel betreft een goedkeuring door de regeringsraad...
De financiële brigade van de regionale veiligheidsdienst van Marrakech onderzoekt een buitengewoon geval van witwassen van geld. Een netwerk actief in de stad zou drugsgeld...
De diplomatieke band tussen Marokko en Spanje staat onder zware druk door de recente gebeurtenissen in Sebta. Marokko volgt met buitengewone interesse de juridische vervolging...
Om het Marokkanen die in het buitenland wonen gemakkelijker te maken, is deze week een digitaal platform voor juridische en gerechtelijke diensten op afstand opgericht. Dit...
De voorzitter van het Marokkaanse openbaar ministerie, Moulay El Hassan Daki, heeft opdracht gegeven om de procedures voor het uitgeven van een opsporingsbericht aan te passen.
Een speciale commissie van het Marokkaanse ministerie van Justitie, heeft de betrokkenheid aan het licht gebracht van verschillende notarissen, advocaten en adouls, bij...
Marokko staat op de 4ᵉ plaats in de Arabische wereld voor wat de bestrijding van het witwassen van geld betreft. Dat zegt het Basel Institute on Governance, dat zich baseert op...
In 2020 is het aantal geboorten in Marokko sterk gedaald. Ten opzichte van 2019 zijn er in het vorige jaar ongeveer 100.000 minder baby’s geboren, een daling van 4%. Het...
