Hoe probleemprojecten in Marokko door criminelen worden gebruikt
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
17 april 2025 - 22:00 - Marokko
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges en juwelen te hebben gekocht in Frankrijk en Luxemburg zonder deze aan te geven bij de grens, wat een overtreding is van de Marokkaanse valutawetgeving.
De dienst kwam de potentiële fraudeurs op het spoor dankzij informatie-uitwisseling met Europese partnerinstellingen in de strijd tegen witwassen en valutaontduiking. Hieruit bleek dat rijke Marokkanen niet-aangegeven grensoverschrijdende betalingen deden voor de aankoop van luxegoederen.
Lees ook: Luxe levensstijl valt op bij Marokkaanse fiscus
Een specifiek geval dat de aandacht trok, betreft een Marokkaanse zakenman. Nadat hij een klacht had ingediend tegen een Parijse winkel, vertegenwoordiger van een Zwitsers merk, over non-conformiteit van Zwitserse horloges (met een prijskaartje van meer dan 60.000 euro per stuk) tijdens de garantieperiode, werd hem door controleurs van het Wisselkantoor gevraagd de herkomst van de aankoopbedragen te rechtvaardigen.
Dit geschil leidde tot een diepgaander onderzoek naar de uitgavenpatronen van de man. Controleurs analyseerden zijn reisuitgaven en aangegeven valutatoewijzingen over de afgelopen vier jaar. Ze constateerden aanzienlijke financiële verschillen tussen wat er op sociale media te zien was en de officiële aangiftes bij de Marokkaanse douane. Uit het onderzoek bleek dat de man de luxe aankopen betaalde via overschrijvingen vanaf bankrekeningen van Marokkanen die in het buitenland wonen of van buitenlanders. Vervolgens gaf hij de goederen aan als tweedehands om douanerechten te ontduiken.
Lees ook: Fiscus Marokko richt pijlen op vermogende Marokkanen in het buitenland
Het Marokkaanse Wisselkantoor heeft de controles recentelijk verscherpt om een einde te maken aan het niet aangeven van aankopen in het buitenland en zo valutafraude tegen te gaan.
Lees meer
Marokkaanse autoriteiten slaan alarm over mogelijke witwaspraktijken in de vastgoedsector. De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft het vizier gericht...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse autoriteit voor deviezencontrole, het Wisselkantoor, heeft het vizier gericht op Marokkaanse functionarissen met een dubbele nationaliteit. Zij worden ervan...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken op dit moment verkozen ambtenaren en vastgoedontwikkelaars. Zij worden ervan verdacht illegaal geld over te maken naar het buitenland via...
