Rijke Marokkanen in vizier fiscus na luxe aankopen in Europa
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
6 februari 2025 - 11:20 - Marokko
De Marokkaanse staat richt zich op advocaten en artsen die verdacht worden van belastingfraude. Belastingcontroleurs onderzoeken de belastingaangiften van personen met een vrij beroep, in de veronderstelling dat er sprake is van fraude.
Inspecteurs van de Algemene Belastingdienst (DGI) hebben significante verschillen geconstateerd tussen de aangegeven inkomsten en de werkelijke levensstandaard van sommige personen met een vrij beroep, met name artsen, ingenieurs en advocaten. Tijdens hun onderzoek stelden de belastingcontroleurs vast dat de betrokkenen roerende en onroerende goederen op hun naam hadden geregistreerd, en andere op naam van hun naaste familieleden of kinderen, aldus Assabah.
Lees ook: Belastingfraude Marokko: artsen verraden door dure vakanties
De belastingcontroleurs ontdekten zelfs dat een van de kinderen van de betrokkenen een bankrekening op zijn naam had geopend met een saldo van meer dan 20 miljoen dirham, en dat deze rekening regelmatig werd aangevuld door zijn vader via zijn zakelijke rekening. Om deze overschrijvingen te rechtvaardigen, verklaarde de vader dat zijn zoon, die nog student is, bij hem in dienst zou zijn. Een andere persoon bezit een luxe villa ter waarde van meer dan 15 miljoen dirham, terwijl hij volgens zijn belastingaangiften hoogstens 10.000 dirham per maand verdient.
De inspecteurs onderzochten ook de bankrekeningen van verschillende personen met een vrij beroep, waaruit bleek dat sommigen van hen 800.000 dirham uitgaven aan vakanties in het buitenland, een luxe die ze zich normaal gesproken niet kunnen veroorloven gezien hun aangegeven inkomen. Gezien deze grote verschillen tussen de aangegeven inkomsten en de uitbundige levensstijl van de betrokkenen, heeft de belastingdienst hen gesommeerd hun werkelijke inkomstenbronnen te rechtvaardigen.
Lees ook: Banken lopen leeg in Tanger door belastingcontroles
Dankzij de samenwerking met partnerinstellingen zoals het Nationaal Agentschap voor Grondbehoud, het Wisselkantoor of bankinstellingen, kan de DGI nauwkeurige gegevens verkrijgen over de omzet van belastingplichtigen en de betrouwbaarheid van de aangegeven inkomsten verifiëren. 60% van de beroepsbeoefenaren met een vrij beroep zouden een jaarinkomen aangeven van maximaal 10.000 dirham, terwijl werknemers, van wie de inkomstenbelasting aan de bron wordt ingehouden door hun werkgevers, tot 82.000 dirham kunnen betalen.
Lees meer
Het Marokkaanse Wisselkantoor, de autoriteit die toezicht houdt op valutatransacties, heeft het vizier gericht op vermogende Marokkanen. Zij worden ervan verdacht luxe horloges...
De Marokkaanse Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) is een onderzoek gestart naar Marokkanen die in het buitenland wonen, op verdenkingen van witwassen. Deze...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) jaagt op fraudeurs die actief zijn in garages die gespecialiseerd zijn in de verkoop van luxe auto’s in de regio’s Casablanca-Settat en...
In Kenitra is een bedrijfsleidster gearresteerd in verband met een grootschalige fraudezaak bij een bankfiliaal. De vrouw wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
