7 mei 2025 - 12:10 - Marokko
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen Marokkaanse bedrijven om de rechtmatigheid van hun handelspraktijken te controleren en fiscale en douane onregelmatigheden op te sporen.
De onderzoekers bestuderen bankoverschrijvingen met een totale waarde van ongeveer 780 miljoen dirham meldt Hespress. Het vermoeden bestaat dat importeurs valse facturen en vervalste overschrijvingsbewijzen hebben gebruikt, met name voor goederen afkomstig uit Aziatische landen zoals China, Thailand en Vietnam. De inspecteurs van het Wisselkantoor ontdekten dat bijna de helft van de bedragen via de officiële bankkanalen is overgemaakt.
Lees ook: Vier reizen naar Marokko: 8500 euro aan uitkeringen terugbetalen
De andere helft zou in lokale valuta zijn betaald via tussenpersonen in de betreffende landen, waardoor de te betalen douanerechten werden verlaagd. Marokkaanse tussenpersonen die actief zijn in de exporterende landen, met name in China, worden ervan verdacht illegale wisselpraktijken toe te passen. Zij verschaffen aanzienlijke bedragen in yuan in ruil voor Marokkaanse dirhams. Hierdoor komt de werkelijke waarde van de goederen niet overeen met de bankdocumenten die sommige importeurs aan de douane hebben overlegd om de overboekingen naar hun leveranciers te rechtvaardigen.
Om dit omvangrijke controleonderzoek uit te voeren, heeft het Wisselkantoor contact opgenomen met partnerorganisaties in de landen waar de gecontroleerde producten vandaan komen. Het doel is informatie te verzamelen over de transacties van de Marokkaanse bedrijven met hun leveranciers en het traject te volgen van de bedragen die in het kader van commerciële transacties zijn overgemaakt naar bankrekeningen in andere landen, die gemakkelijker toegankelijk zijn voor de Marokkaanse importeurs. Daarnaast is de expertise van douanecontroleurs en internationale databanken ingeschakeld om informatie uit te wisselen met deze instanties.
Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker
Een andere actie betreft een inventarisatie en audit van de bankvergunningen voor het uitvoeren van overboekingen naar het buitenland in het kader van import, voor de periode voorafgaand aan de ontdekking van de fraude waarbij een bankgroep betrokken was en die betrekking had op illegale overboekingen met vervalste vergunningen. Het Wisselkantoor maakt eveneens gebruik van gegevens die door de Directie-Generaal der Belastingen (DGI) zijn verstrekt om de juridische en fiscale situatie van de onderzochte importbedrijven te verifiëren. Volgens de DGI zijn er afwijkingen geconstateerd in de aangiften met betrekking tot de omzet en winst van de betreffende bedrijven.
Lees meer
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse douane heeft een forse fraude ontdekt waarbij criminele bendes misbruik maken van mensen met psychische problemen. Zij worden ingezet als directeuren van...
De douanediensten op de luchthavens Mohammed V van Casablanca, Rabat en Marrakech-Menara hebben hun waakzaamheid verscherpt vanwege de toename van pogingen tot illegale...
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een groot onderzoek gestart naar een netwerk dat verdacht wordt van illegale geldtransfers. De autoriteiten kwamen het netwerk op het spoor...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijke fraude met illegale geldoverboekingen naar het buitenland ontmaskerd. De Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het...
De Marokkaanse douanediensten zijn een grootschalig fraudenetwerk op het spoor gekomen dat zich bezighield met importfraude. Meerdere importeurs worden ervan verdacht een...
In Marokko is een grootschalige operatie gestart om verborgen vermogens in het buitenland op te sporen. De inspectieteams van de deviezenautoriteit richten hun pijlen op...
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
