Van China tot Marokko: miljoenenfraude bij import

De onderzoekers bestuderen bankoverschrijvingen met een totale waarde van ongeveer 780 miljoen dirham meldt Hespress. Het vermoeden bestaat dat importeurs valse facturen en vervalste overschrijvingsbewijzen hebben gebruikt, met name voor goederen afkomstig uit Aziatische landen zoals China, Thailand en Vietnam. De inspecteurs van het Wisselkantoor ontdekten dat bijna de helft van de bedragen via de officiële bankkanalen is overgemaakt.

Lees ook: Vier reizen naar Marokko: 8500 euro aan uitkeringen terugbetalen

De andere helft zou in lokale valuta zijn betaald via tussenpersonen in de betreffende landen, waardoor de te betalen douanerechten werden verlaagd. Marokkaanse tussenpersonen die actief zijn in de exporterende landen, met name in China, worden ervan verdacht illegale wisselpraktijken toe te passen. Zij verschaffen aanzienlijke bedragen in yuan in ruil voor Marokkaanse dirhams. Hierdoor komt de werkelijke waarde van de goederen niet overeen met de bankdocumenten die sommige importeurs aan de douane hebben overlegd om de overboekingen naar hun leveranciers te rechtvaardigen.

Om dit omvangrijke controleonderzoek uit te voeren, heeft het Wisselkantoor contact opgenomen met partnerorganisaties in de landen waar de gecontroleerde producten vandaan komen. Het doel is informatie te verzamelen over de transacties van de Marokkaanse bedrijven met hun leveranciers en het traject te volgen van de bedragen die in het kader van commerciële transacties zijn overgemaakt naar bankrekeningen in andere landen, die gemakkelijker toegankelijk zijn voor de Marokkaanse importeurs. Daarnaast is de expertise van douanecontroleurs en internationale databanken ingeschakeld om informatie uit te wisselen met deze instanties.

Lees ook: Marokkaanse diaspora, bouw en witwassen: strop wordt strakker

Een andere actie betreft een inventarisatie en audit van de bankvergunningen voor het uitvoeren van overboekingen naar het buitenland in het kader van import, voor de periode voorafgaand aan de ontdekking van de fraude waarbij een bankgroep betrokken was en die betrekking had op illegale overboekingen met vervalste vergunningen. Het Wisselkantoor maakt eveneens gebruik van gegevens die door de Directie-Generaal der Belastingen (DGI) zijn verstrekt om de juridische en fiscale situatie van de onderzochte importbedrijven te verifiëren. Volgens de DGI zijn er afwijkingen geconstateerd in de aangiften met betrekking tot de omzet en winst van de betreffende bedrijven.