Internationaal fraudesysteem blootgelegd in Marokko

Deze gezamenlijke operatie heeft als doel te bepalen of deze bedrijven betrokken zijn bij het illegaal overmaken van geld naar het buitenland. Dit gebeurt vermoedelijk door het vervalsen van facturen en aangiftes voor import- en exporttransacties. Deze transacties vinden plaats via de internationale luchthaven Mohammed V en de havens van Tanger Med en Casablanca. De autoriteiten vermoeden medeplichtigheid van exporterende en importerende bedrijven, vooral die gevestigd in landen als Duitsland, Turkije en China.

Lees ook: Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers

De controleurs van het Wisselkantoor en de douane stootten op onregelmatigheden bij de aangiftes van twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in de import van textiel, kleding, huishoudelijke artikelen en industriële elektrische apparatuur. Ze worden ervan verdacht illegaal deviezen naar het buitenland te hebben overgemaakt, onder andere naar Canada, Spanje en Portugal. Volgens Hespress importeerden deze twee bedrijven al vijf jaar dezelfde producten van dezelfde leveranciers, zonder dat ze eerder werden opgemerkt door de douane.

Lees ook: Marokko jaagt op verborgen fortuinen in Europa

Tijdens hun onderzoek zagen de inspecteurs een wijdverspreide praktijk van "dubbele facturering" bij de leveranciers in de landen waar de betrokken Marokkaanse bedrijven hun producten vandaan haalden. Het Wisselkantoor heeft alle financiële transacties en bankoverschrijvingen naar buitenlandse exportbedrijven nauwkeurig onderzocht. Hierbij viel op dat deze buitenlandse bedrijven opvallend laks waren en hoge aanbetalingen eisten, zelfs bij de import van goederen van aanzienlijke waarde.

Lees ook: Marokko slaat alarm: Russisch gokapp plundert deviezen

Ook Marokkaanse exporteurs zijn in het vizier van het onderzoek. De inspecteurs vermoeden dat zij een deel van hun winsten in het buitenland hebben gestald. Dit deden ze door facturen en technische productinformatie te manipuleren, in samenwerking met lokale importeurs die hun boekhoudkundige, fiscale en douaneaangiftes aanpasten aan de transacties met de betreffende exporteurs.