13 juli 2025 - 16:00 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte Belastingen om verdachte transacties van zowel Marokkaanse als buitenlandse bedrijven in het land te onderzoeken.
Deze gezamenlijke operatie heeft als doel te bepalen of deze bedrijven betrokken zijn bij het illegaal overmaken van geld naar het buitenland. Dit gebeurt vermoedelijk door het vervalsen van facturen en aangiftes voor import- en exporttransacties. Deze transacties vinden plaats via de internationale luchthaven Mohammed V en de havens van Tanger Med en Casablanca. De autoriteiten vermoeden medeplichtigheid van exporterende en importerende bedrijven, vooral die gevestigd in landen als Duitsland, Turkije en China.
Lees ook: Marokko ontdekt massale fraude met geldtransfers
De controleurs van het Wisselkantoor en de douane stootten op onregelmatigheden bij de aangiftes van twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in de import van textiel, kleding, huishoudelijke artikelen en industriële elektrische apparatuur. Ze worden ervan verdacht illegaal deviezen naar het buitenland te hebben overgemaakt, onder andere naar Canada, Spanje en Portugal. Volgens Hespress importeerden deze twee bedrijven al vijf jaar dezelfde producten van dezelfde leveranciers, zonder dat ze eerder werden opgemerkt door de douane.
Lees ook: Marokko jaagt op verborgen fortuinen in Europa
Tijdens hun onderzoek zagen de inspecteurs een wijdverspreide praktijk van "dubbele facturering" bij de leveranciers in de landen waar de betrokken Marokkaanse bedrijven hun producten vandaan haalden. Het Wisselkantoor heeft alle financiële transacties en bankoverschrijvingen naar buitenlandse exportbedrijven nauwkeurig onderzocht. Hierbij viel op dat deze buitenlandse bedrijven opvallend laks waren en hoge aanbetalingen eisten, zelfs bij de import van goederen van aanzienlijke waarde.
Lees ook: Marokko slaat alarm: Russisch gokapp plundert deviezen
Ook Marokkaanse exporteurs zijn in het vizier van het onderzoek. De inspecteurs vermoeden dat zij een deel van hun winsten in het buitenland hebben gestald. Dit deden ze door facturen en technische productinformatie te manipuleren, in samenwerking met lokale importeurs die hun boekhoudkundige, fiscale en douaneaangiftes aanpasten aan de transacties met de betreffende exporteurs.
Lees meer
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft een grootschalig onderzoek geopend naar verdachte financiële transacties in het land. In het vizier van de toezichthouders staan...
In Marbella, Spanje, is een Marokkaans netwerk actief dat Marokkanen direct geld leent in ruil voor commissies. Dit systeem, waarbij betalingen in dirhams in Marokko worden...
Het Marokkaanse Wisselkantoor is een grootschalig onderzoek gestart naar omvangrijke importfraude. De organisatie onderzoekt nauwgezet de importdocumenten van tientallen...
De Marokkaanse belastingdienst is een grootschalige actie gestart tegen zogenaamde "spookbedrijven". Dit zijn bedrijven die al jaren van de radar verdwenen zijn, hun adres niet...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse douane voert een grootschalig onderzoek uit naar netwerken die namaakartikelen smokkelen. De douane richt zich met name op de import van zogenoemde ’master copy’...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
Een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken in de Marokkaanse vastgoedsector heeft een opmerkelijke dekmantel blootgelegd. De nationale financiële inlichtingendienst (ANRF)...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Verschillende voorzitters van territoriale overheden, provinciale raden, regio’s en landbouwkamers in Marokko worden voor de rechter gesleept. Ze staan terecht voor hun...
