Marokko jaagt op verborgen fortuinen in Europa

Marokkaanse zakenlieden worden onderzocht op hun vermeende betrokkenheid bij het afwikkelen van schulden uit lokale commerciële transacties die buiten de reguliere financiële kanalen om in het buitenland zijn uitgevoerd. Onderzoekers hebben al diverse overdrachten van activa en banktransfers door de betrokkenen en hun familieleden getraceerd. Deze transacties omvatten aanzienlijke bedragen in euro’s en hebben in beide genoemde landen geleid tot meldingen van verdachte activiteiten, zo melden bronnen van Hespress.

Lees ook: Marokkaanse douane legt beslag op huizen en auto’s van criminelen

Een voorbeeld is een zakenman uit Casablanca, actief in de veehouderij en slagerij, die nu onder de loep ligt. Inspecteurs van het Wisselkantoor ontdekten dat hij een groot deel van de opbrengst van een grondverkoop in de provincie Nouaceur heeft ontvangen, waarna zijn echtgenote het geld contant in Frankrijk ophaalde. Dit bedrag werd vervolgens verdeeld over diverse rekeningen van familieleden, in afwachting van verdere overdracht naar een andere bestemming, aldus dezelfde bronnen.

Een andere verdachte is een vastgoedontwikkelaar die officieel in Casablanca woont en vastgoedprojecten bezit in Salé en Kelaat Sraghna. Hij verkocht twee bedrijven met bijbehorende vastgoedactiva aan derden. "Een aanzienlijk deel van deze transactie werd in Spanje geïnd, waar zijn echtgenote en kinderen sinds 2021 over verblijfsvergunningen beschikken," zo luiden de meldingen.

Lees ook: Marokkaans vastgoed illegaal vanuit Europa verworven

De controleurs hebben vastgesteld dat een substantieel deel van de opbrengsten van deze transacties buiten de wettelijke kanalen voor deviezen is overgemaakt naar het buitenland. De onderzoeken tonen aan dat de kopers in het buitenland niet-aangegeven bezittingen hebben, waaronder bankrekeningen en vastgoed, geregistreerd op hun naam of die van hun echtgenotes en kinderen. Deze activa zijn bovendien niet aangegeven tijdens de spontane regularisatie van activa en bezittingen in het buitenland, die op 31 december definitief werd afgesloten.