Marokko onderzoekt luxe-uitgaven Marokkanen in Marbella

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat Marbella de operationele basis is voor dit netwerk. Het heeft uitgebreide contacten met hotels en luxe boetieks en helpt zo bij grote aankopen die de autoriteiten omzeilen. In samenwerking met Spaanse instanties is een flinke toename van illegale geldwisselaars gesignaleerd. Zij geven Marokkaanse toeristen in het buitenland direct geld, tegen hoge commissies. De bedragen worden vervolgens snel in Marokko geïnd, buiten het zicht van financiële autoriteiten en wettige kanalen.

Lees ook: Marokko doet onderzoek naar luxe eigendommen in Spanje

Een deel van het onderzoek richt zich op witwassen en massale geldoverdrachten buiten de officiële banken om. Controleurs onderzoeken nauwkeurig de herkomst van de fondsen en de begunstigden van deze illegale diensten. De douane gebruikt informatie van grenscontroles om betrokkenen te identificeren. Ze vergelijken gedeclareerde bedragen bij het verlaten van Marokko met de wettelijk toegestane jaarlijkse reisvergoeding van 100.000 dirham voor toeristische reizen naar Spanje.

De gegevens van Spaanse autoriteiten over de uitgaven van verdachten laten zien dat sommige rijke Marokkanen tot wel vijf keer de toegestane limiet overschrijden. Het Wisselkantoor heeft de financiële situatie van deze personen in het buitenland grondig gecheckt. Het bleek dat ze niet geregistreerd stonden voor de automatische regularisatie van buitenlandse bezittingen en tegoeden, ondanks het hebben van bankrekeningen en eigendommen op naam van partners, kinderen of familieleden.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op eerdere processen-verbaal. Hierin moesten Marokkaanse toeristen, door een lang verblijf in het buitenland, hun uitgaven rechtvaardigen. Ze verklaarden destijds leningen van familie of kennissen te hebben gekregen voor aankopen en verblijf, vooral voor toeristische doeleinden.

Lees ook: Marokkaanse toeristen laten geld rollen in Marbella

De autoriteiten waren niet altijd overtuigd door de verklaringen, vooral gezien de luxueuze aard van sommige aankopen, zoals dure horloges, gouden sieraden, exclusieve parfums en merkkleding. Het Wisselkantoor heeft de plafonds voor reis- en zakentoelagen verhoogd via de algemene circulaire van 2022. De limiet voor toeristische reizen is nu 100.000 dirham per jaar, waar het eerder 45.000 dirham was. Een verhoging van 30% is mogelijk, afhankelijk van de inkomstenbelasting, tot een maximum van 300.000 dirham.