Marokko onderzoekt verdacht bedrag van 100 miljoen dirham

De financiële controleurs ontdekten dat er grote bedragen zijn overgemaakt van de manager van een bedrijvengroep naar de zakenvrouw, zonder enige geldige boekhoudkundige reden en buiten het medeweten van de andere vennoten. Deze bedragen, die zogenaamd bestemd waren voor transacties, bleken in werkelijkheid bedoeld voor bemiddeling bij overheidsinstellingen. Het doel was om voordelen te verkrijgen, zoals vrijstellingen van belasting of douanerechten. Na aftrek van een commissie werden de bedragen teruggestort naar de oorspronkelijke begunstigden en hun medeplichtigen.

Lees ook: Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld

In samenwerking met de Algemene Directie voor Belastingen (DGI) en na inzage in de betreffende bankrekeningen, stelden de onderzoeksteams vast dat er geen aangifte was gedaan van de miljoenen dirhams die via bankoverschrijvingen naar de zakenvrouw werden overgemaakt, meldt Hespress. Deze fondsen werden officieel voorgesteld als bedoeld voor bemiddelingsmissies bij de aankoop van onroerend goed of bedrijfsaandelen. Er is echter gebleken dat geen van deze transacties daadwerkelijk plaatsvond. Sterker nog, sommige handelingen werden verhuld met vervalste facturen, in een duidelijke poging om de fraude te verbergen voor de controleorganen.

Lees ook: Marokko jaagt op witwassers met dubbele nationaliteit

Volgens de controleurs bedraagt de totale waarde van de fictieve overschrijvingen en transacties tussen het bedrijf van de zakenvrouw en de ondernemingsgroep over een periode van ruim zeven jaar circa 100 miljoen dirham. De onderzoekers ontdekten eveneens dat er al monetaire relaties bestonden tussen de twee partijen "voordat de manager van de groep de zakenvrouw aanmoedigde haar eigen bedrijf op te richten, waarnaar hij vervolgens miljoenen dirhams overmaakte onder verdachte omstandigheden, via rekeningen geopend op naam van een partner, familieleden en werknemers".