16 september 2025 - 17:10 - Marokko
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten concentreren zich op een zakenvrouw en haar netwerk van partnerbedrijven, die betrokken zouden zijn bij de verplaatsing van aanzienlijke geldbedragen via fictieve commerciële deals.
De financiële controleurs ontdekten dat er grote bedragen zijn overgemaakt van de manager van een bedrijvengroep naar de zakenvrouw, zonder enige geldige boekhoudkundige reden en buiten het medeweten van de andere vennoten. Deze bedragen, die zogenaamd bestemd waren voor transacties, bleken in werkelijkheid bedoeld voor bemiddeling bij overheidsinstellingen. Het doel was om voordelen te verkrijgen, zoals vrijstellingen van belasting of douanerechten. Na aftrek van een commissie werden de bedragen teruggestort naar de oorspronkelijke begunstigden en hun medeplichtigen.
Lees ook: Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld
In samenwerking met de Algemene Directie voor Belastingen (DGI) en na inzage in de betreffende bankrekeningen, stelden de onderzoeksteams vast dat er geen aangifte was gedaan van de miljoenen dirhams die via bankoverschrijvingen naar de zakenvrouw werden overgemaakt, meldt Hespress. Deze fondsen werden officieel voorgesteld als bedoeld voor bemiddelingsmissies bij de aankoop van onroerend goed of bedrijfsaandelen. Er is echter gebleken dat geen van deze transacties daadwerkelijk plaatsvond. Sterker nog, sommige handelingen werden verhuld met vervalste facturen, in een duidelijke poging om de fraude te verbergen voor de controleorganen.
Lees ook: Marokko jaagt op witwassers met dubbele nationaliteit
Volgens de controleurs bedraagt de totale waarde van de fictieve overschrijvingen en transacties tussen het bedrijf van de zakenvrouw en de ondernemingsgroep over een periode van ruim zeven jaar circa 100 miljoen dirham. De onderzoekers ontdekten eveneens dat er al monetaire relaties bestonden tussen de twee partijen "voordat de manager van de groep de zakenvrouw aanmoedigde haar eigen bedrijf op te richten, waarnaar hij vervolgens miljoenen dirhams overmaakte onder verdachte omstandigheden, via rekeningen geopend op naam van een partner, familieleden en werknemers".
Lees meer
De correctionele rechtbank van Aïn Sebaâ in Casablanca heeft een zakenvrouw officieel aangeklaagd voor grootschalige oplichting en zware fraude. De vrouw, die actief was in het...
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte...
De Marokkaanse politie heeft een onderzoek afgerond naar een omvangrijke zaak van documentvervalsing en fraude in Casablanca. De zwendel, waarbij bijna 20 miljoen dirham gemoeid...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang...
De Marokkaanse belastingdienst heeft haar onderzoek naar grootschalige belastingontduiking in de vastgoedsector geïntensiveerd. Na ernstige aanwijzingen over fraude, waarbij...
Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Bescherming is in opspraak geraakt door een grootschalig corruptieschandaal. Er zijn aanwijzingen voor omvangrijke...
