Geld overmaken naar Marokko? Fiscus kijkt steeds vaker mee
De Marokkaanse belastingdienst controleert steeds vaker geldtransfers naar bankrekeningen in Marokko. Overschrijvingen van Marokkanen die in het buitenland wonen worden niet...
- Economie
Grote verschillen tussen een bescheiden opgegeven inkomen en hoge uitgaven of drukke bankrekeningen kunnen in Marokko nu snel leiden tot een belastingonderzoek. De belastingdienst eist van duizenden burgers dat zij hun situatie op orde brengen.
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft inmiddels 5000 belastingbetalers een formele aanmaning gestuurd om hun financiële situatie te regulariseren. De fiscus probeert via deze weg een totaalbedrag van ongeveer 3 miljard dirham terug te vorderen.
Lees ook : Geld overmaken naar Marokko? Fiscus kijkt steeds vaker mee
Tijdens de inspecties kwamen opvallende tegenstrijdigheden aan het licht in de opgaven van onder meer vastgoedontwikkelaars en ondernemers. Volgens de krant Assabah kwamen hun aangegeven inkomsten niet overeen met de daadwerkelijk geregistreerde transacties, uitgaven en overboekingen.
Om deze afwijkingen op te sporen, vergelijkt de fiscus fiscale gegevens met informatie van andere instanties. Hierbij maakt de autoriteit onder meer gebruik van samenwerkingsovereenkomsten met de centrale bank, Bank Al-Maghrib.
Door deze gegevenskoppeling kwamen aanzienlijke verschillen aan het licht tussen de officiële inkomsten en het feitelijk uitgavenpatroon op bepaalde bankrekeningen. Met behulp van de veiligheidsdienst DGSN zijn de 5000 betrokken personen inmiddels officieel in kennis gesteld.
Het geëiste bedrag van 3 miljard dirham is vastgesteld op basis van de gekoppelde informatie van de centrale bank en andere instanties. De controles worden uitgevoerd op grond van artikel 216 van het algemeen belastingwetboek, dat het mogelijk maakt om te toetsen of de levensstijl, het vermogen en de banktegoeden passen bij het opgegeven inkomen.
Lees ook : "Het is een gift" telt niet meer voor de Marokkaanse fiscus
De belastingdienst zet daarnaast in op geautomatiseerde data-analyse en de vergelijking van aangiften, balansen en boekhoudbestanden om de meest afwijkende dossiers te selecteren. Een goed gevulde bankrekening of hoge uitgaven zijn op zichzelf niet strafbaar; het is puur de ongelijkheid met het aangegeven inkomen die de fiscus in actie doet komen.
Lees meer
De Marokkaanse belastingdienst controleert steeds vaker geldtransfers naar bankrekeningen in Marokko. Overschrijvingen van Marokkanen die in het buitenland wonen worden niet...
De Marokkaanse belastingdienst heeft inactieve bedrijven in het vizier. Het gaat om ondernemingen die drie opeenvolgende boekjaren geen aangiften hebben ingediend en geen...
Marokkaanse bedrijven die facturen contant betalen, riskeren zware fiscale sancties. De belastingdienst verwerpt boekhoudingen van ondernemingen die de wettelijke limieten voor...
De Marokkaanse belastingdienst herinnert belastingbetalers aan de naderende deadline van 1 mei 2026. Zowel de btw-aangifte als de inkomstenbelasting moeten voor die datum...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) breidt haar openingstijden uit om belastingbetalers te helpen met het regulariseren van hun fiscale situatie voor het einde van het jaar....
