Marokkaanse vastgoedmagnaten verdacht van witwassen drugsgeld

De argwaan van de rechercheurs werd gewekt door recente aankopen van failliete vastgoedprojecten door de verdachten. In samenwerking met de belastingdienst DGI werd hun fiscale situatie in Casablanca en Tanger nauwkeurig doorgelicht. Dit onderzoek onthulde verdachte geldstromen op gezamenlijke bedrijfsrekeningen. De verdachte transacties vielen samen met de komst van nieuwe aandeelhouders. De bedragen werden gebruikt om schulden af te lossen die banken en leveranciers hadden laten vastleggen met bewarend beslag.

Lees ook: Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten

Het onderzoek toonde ook aan dat de projectontwikkelaars werden bijgestaan door accountantskantoren. Zij hadden de taak om de financiële haalbaarheid van de projecten te beoordelen vóór de aankoop. Deze ’probleemprojecten’ bevonden zich vaak op strategische locaties, wat een snelle wederverkoop en een hoog rendement garandeerde. Een bijkomend feit dat de aandacht van de autoriteiten trok, was dat de aankopen volledig met eigen middelen werden betaald, zonder bankfinanciering. Dit gebeurde ondanks de stijgende bouw- en arbeidskosten.