Marokko jaagt op witwassers met dubbele nationaliteit
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
- Marokko
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar vastgoedontwikkelaars in de steden Casablanca en Tanger. De ontwikkelaars worden verdacht van het witwassen van geld, dat vermoedelijk afkomstig is van cocaïnehandel.
De argwaan van de rechercheurs werd gewekt door recente aankopen van failliete vastgoedprojecten door de verdachten. In samenwerking met de belastingdienst DGI werd hun fiscale situatie in Casablanca en Tanger nauwkeurig doorgelicht. Dit onderzoek onthulde verdachte geldstromen op gezamenlijke bedrijfsrekeningen. De verdachte transacties vielen samen met de komst van nieuwe aandeelhouders. De bedragen werden gebruikt om schulden af te lossen die banken en leveranciers hadden laten vastleggen met bewarend beslag.
Lees ook : Drugsmiljoenen vloeien naar Marokkaanse huizenmarkt via studenten
Het onderzoek toonde ook aan dat de projectontwikkelaars werden bijgestaan door accountantskantoren. Zij hadden de taak om de financiële haalbaarheid van de projecten te beoordelen vóór de aankoop. Deze ’probleemprojecten’ bevonden zich vaak op strategische locaties, wat een snelle wederverkoop en een hoog rendement garandeerde. Een bijkomend feit dat de aandacht van de autoriteiten trok, was dat de aankopen volledig met eigen middelen werden betaald, zonder bankfinanciering. Dit gebeurde ondanks de stijgende bouw- en arbeidskosten.
Lees meer
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
De Marokkaanse belastingdienst (DGI) heeft het vizier gericht op meer dan 153 bedrijven wegens vermoedens van grootschalige belastingontduiking. De controle richt zich op...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) heeft momenteel een grootschalig onderzoek lopen naar mogelijke onregelmatigheden op de Marokkaanse vastgoedmarkt. Er...
De belastingdienst in Marokko heeft een grootschalig onderzoek opgestart naar fraude in de vastgoedsector. Dit onderzoek, dat zich richt op vastgoedontwikkelaars, volgt op...
