Marokko onderzoekt tientallen lokale politici voor witwassen en fraude
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
25 september 2025 - 08:50 - Marokko
De Marokkaanse belastingdienst heeft haar onderzoek naar grootschalige belastingontduiking in de vastgoedsector geïntensiveerd. Na ernstige aanwijzingen over fraude, waarbij miljarden dirhams verborgen zijn gehouden, richten de autoriteiten zich nu op de regio Rabat-Casablanca.
De fraudezaak draait om het misbruik van belastingvrijstellingen voor coöperaties en woningbouwverenigingen, wat sommigen er zelfs toe heeft aangezet hun eigen bedrijven te liquideren. Belastinginspecteurs proberen nu de betrokkenen te identificeren, onder wie voorzitters van woningbouwverenigingen, gekozen functionarissen en ambtenaren die misbruik maken van hun positie. Zij zouden begunstigdenlijsten manipuleren en fictieve verkoopcontracten opstellen om gronden illegaal te verkrijgen.
Lees ook: Milieuactivisten verzetten zich heftig tegen nieuw vastgoedproject in Tanger
Uit onderzoeken in steden zoals Temara, Harhora, Kenitra, El Jadida, Bouskoura en Daroua is gebleken dat de coöperaties zijn getransformeerd tot grote vastgoedbedrijven. Deze bedrijven genereren miljarden aan niet-aangegeven winsten voor projectontwikkelaars. De inspecties onthulden ook dat projectontwikkelaars bouwgronden al aankochten voordat ze lidmaatschappen aanboden aan het publiek. De geïnde gelden werden vervolgens gebruikt om bouw- en grondkosten te financieren, en zelfs om persoonlijke, niet-vastgoedgerelateerde projecten te bekostigen.
De belastinginspecteurs werden ook gealarmeerd door reclameborden op bouwplaatsen, waarop duidelijk de verkoopprijzen per vierkante meter stonden vermeld. Dit leidde tot een intensieve controle van de boekhouding en administratie, waarbij ernstige onregelmatigheden aan het licht kwamen, zoals gemanipuleerde ledenlijsten en het registreren van percelen op naam van fictieve leden om deze later voor grote sommen geld door te verkopen.
Lees ook: Belastingontduiking in Marokko floreert door juridisch gat
In samenwerking met het Nationale Agentschap voor Grondbehoud, Kadaster en Cartografie, hebben de inspecteurs ook vastgesteld dat bouwgrond werd aangekocht tegen prijzen ver onder de werkelijke waarde en vervolgens met enorme winsten werd doorverkocht aan de leden. Deze controles, uitgevoerd samen met Bank Al-Maghrib, zijn gericht op het vergroten van de transparantie in de vastgoedsector en het tegengaan van willekeurige prijsbepalingen bij de berekening van belastingen.
Lees meer
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
In Marokko staat een aantal privéklinieken onder vuur vanwege vermeende fraude met terugbetalingen door de sociale zekerheidsdienst (CNSS). Er zijn aanwijzingen dat deze...
Minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit heeft een grootschalig onderzoek gelast naar een vastgoednetwerk. Dit netwerk, waarbij invloedrijke projectontwikkelaars en...
In Marokko zijn ernstige onregelmatigheden vastgesteld bij de uitgifte van bouwvergunningen tijdens de zomermaanden. De fraude concentreert zich voornamelijk in de regio’s...
De belastingdienst in Marokko voert een grootschalig onderzoek uit naar dubieuze vastgoedtransacties. De Algemene Directie voor Belastingen (DGI) richt zich op een netwerk van...
