31 oktober 2025 - 07:00 - Marokko
De Marokkaanse autoriteiten hebben een belangrijk succes geboekt in de strijd tegen financiële criminaliteit. De diensten van de Administratie van Douane en Indirecte Belastingen (ADII) en het Deviezenbureau hebben een geavanceerd netwerk blootgelegd dat zich bezighield met de illegale overdracht van deviezen naar het buitenland. In een periode van drie jaar zou via deze constructie meer dan 90 miljoen dirham onrechtmatig zijn weggesluisd.
Het criminele mechanisme maakte gebruik van legale importbedrijven, die ogenschijnlijk transparante balansen en een keurige fiscale administratie voerden. Deze ondernemingen gaven aan auto-onderdelen, medische apparatuur of industrieel materiaal te importeren. Bronnen van Hespress melden dat het ging om ’shell-bedrijven’ die als dekmantel dienden. Ze werden ingezet om kapitaal illegaal naar het buitenland over te hevelen via fictieve commerciële transacties met partners in Frankrijk en België.
Lees ook: Fiscus onderzoekt luxeleven Marokkaanse bazen
Douane- en Deviezenbureau-inspecteurs ontdekten dat er goed gevestigde routes waren die Casablanca verbonden met zowel Parijs als Brussel. Er waren tussenpersonen in Europa actief die de nodige valse documentatie, zoals facturen, importvergunningen en leveringsbonnen, verstrekten om de illegale transfers te maskeren. De Marokkaanse controleurs werkten nauw samen met Europese douane- en financiële diensten, en Europol, om dit netwerk te ontmantelen.
Lees ook: Miljoenenstroom naar Marokko: een Belgisch dilemma
De fraudeurs probeerden argwaan te voorkomen door de overboekingen in kleine bedragen te verdelen. Meerdere personen die betrokken zijn bij het netwerk zijn geïdentificeerd. Sommigen van hen, die de dubbele nationaliteit bezitten, zouden in het buitenland bedrijven hebben opgericht om de kapitaaloverdracht te vergemakkelijken. Andere verdachten beperkten hun reizen naar Europa, maar gaven de voorkeur aan landen in de Golfregio of Sub-Sahara-Afrika, vermoedelijk om onderzoekers te ontlopen. Het onderzoek bracht tevens aan het licht dat er aanzienlijke discrepanties waren tussen de in Marokko aangegeven bedragen en de werkelijk uitgevoerde buitenlandse transacties.
Lees meer
Marokkanen die in het buitenland wonen worden verdacht van het aansturen van een omvangrijk netwerk voor het witwassen van geld dat actief was tussen Europa en Marokko. Het...
In Noord-Marokko is een occult financieel netwerk ontmanteld dat tientallen miljoenen dirhams verwerkte. Een gezamenlijke operatie van de Douane en het Deviezenbureau leidde tot...
De politie in Tanger heeft een netwerk voor internationale drugssmokkel een zware slag toegebracht. Dinsdagavond werden in de Marokkaanse stad twee geheime werkplaatsen...
De Nationale Financiële Inlichtingenautoriteit (ANIF) van Marokko heeft een onderzoek ingesteld naar een reeks aanzienlijke geldtransfers uit verschillende Europese landen. De...
De Marokkaanse douane is een omvangrijke operatie gestart om een crimineel netwerk te ontmantelen dat zich bezighoudt met de vervalsing en smokkel van prestigieuze alcoholische...
De Marokkaanse douane heeft een smokkelnetwerk opgerold dat gespecialiseerd was in de import van vervalste diamanten. Deze imitatiestenen werden als authentiek verkocht en...
In Marokko zijn autoriteiten een grootschalige operatie gestart tegen een netwerk dat zich bezighoudt met witwassen en illegale deviezendoorvoer. De actie volgt op...
De Marokkaanse autoriteiten hebben een omvangrijk fraudesysteem ontdekt. De controleurs van het Wisselkantoor werken samen met de Administratie van Douane en Indirecte...
De politiediensten van Tetouan hebben een belangrijke slag toegebracht aan een netwerk van internationale drugshandel. In nauwe samenwerking met de Marokkaanse...
De Marokkaanse Wisselkantoor-autoriteit is een uitgebreid onderzoek gestart naar een groot aantal importtransacties waarbij vermoedens van onregelmatigheden bestaan. Het...
