25 oktober 2025 - 12:00 - Marokko
Een omvangrijke vastgoedzaak, gekenmerkt door een onafgemaakt bouwproject en verdenkingen van financiële malversaties, heeft in Casablanca een gerechtelijk onderzoek in gang gezet. Het parket heeft opdracht gegeven tot een diepgaand onderzoek nadat honderden gedupeerde kopers een aanklacht indienden wegens vermeende fraude.
Het dossier draait om een groot vastgoedproject in de wijk Aïn Chock, waarvan de bouw al jaren stil ligt. Tientallen eisers melden zich momenteel bij de gerechtelijke politie om hun verhaal te doen. Velen getuigen dat zij, in sommige gevallen al sinds 2012, substantiële voorschotten hebben betaald voor woningen of gronden die tot op heden niet zijn opgeleverd. Naar schatting zijn bijna 500 personen gedupeerd, volgens Assabah.
Lees ook: Marokkaan in Nederland geeft brief aan Koning Mohammed VI over grote vastgoedfraude
De slachtoffers spreken van een mogelijke grootschalige oplichting. Volgens hun klacht zou de projectontwikkelaar circa 2 miljard dirham aan voorschotten van kopers hebben geïncasseerd. Daarnaast verkreeg het bedrijf een banklening van 6 miljard dirham. De klagers beweren dat dit totale bedrag van 8 miljard dirham nooit daadwerkelijk in de bouwwerkzaamheden is geïnvesteerd. Zij beschouwen de feiten als misbruik van vertrouwen en verduistering van fondsen.
De aanklacht is ingediend bij de procureur-generaal en richt zich met name op zeven personen: twee vertegenwoordigers van het vastgoedbedrijf, de verantwoordelijke aannemer, een financieel directeur, een advocate die de contracten opstelde, en diverse tussenpersonen. De gedupeerden verlangen van justitie dat de verantwoordelijkheden worden vastgesteld en alle mogelijke medeplichtigen in kaart worden gebracht.
Deze gezamenlijke actie van de kopers volgt op juridische stappen die de financierende bank reeds heeft genomen. De bank had bij de handelsrechtbank al een uitspraak gekregen waarbij de verantwoordelijken werden veroordeeld tot een betaling van 485 miljoen dirham. Bovendien heeft de bank een strafrechtelijke klacht ingediend wegens verduistering van fondsen en is zij beslagprocedures gestart op de in onderpand gegeven onroerende goederen.
Lees ook: Marokkanen in buitenland slachtoffer vastgoedfraude
Het onderzoek, dat sterk is uitgebreid, zal het financiële spoor van de aanzienlijke geldbedragen in dit mislukte project moeten reconstrueren. De gerechtelijke politie zal de onderzoeken niet alleen richten op de projectontwikkelaar, maar ook op het bouwbedrijf, de juriste en alle andere betrokkenen die ervan verdacht worden van de verduisterde fondsen te hebben geprofiteerd.
Lees meer
Het Hof van Beroep in Rabat heeft uitspraak gedaan in de spraakmakende bankfraudezaak van Tetouan. Daniel Ziouziou, voormalig regionaal directeur van de UMB, is veroordeeld tot...
Het proces in de spraakmakende zaak rond de ‘Villa California’ heeft donderdag een belangrijke wending genomen voor het hof van beroep in Casablanca. De plaatsvervangend...
In Casablanca is een groot onderzoek gestart naar een vermeende vastgoedfraude die meer dan 400 families heeft gedupeerd. De zaak draait om een projectontwikkelaar die de...
De behandeling van een omvangrijke fraudezaak bij een bankfiliaal in Tetouan is door de strafkamer voor financiële misdrijven bij het Hof van Beroep in Rabat verdaagd. De zaak...
Het vastgoedschandaal rondom ‘Hay Cuba’, vernoemd naar een enorm erfgoedcomplex van een rijke Cubaanse immigrant, blijft 70 jaar na de start de Marokkaanse rechtbanken...
