Marokko jaagt op witwassers met dubbele nationaliteit

De onderzoeken die de controlediensten uitvoerden, hebben bevestigd dat het netwerk gebruikmaakte van besloten vennootschappen die gespecialiseerd waren in de handel in bouwmaterialen in het noorden van het koninkrijk, met name in de omgeving van Tanger en Tetouan. De inspecteurs van de ANRF voerden hun onderzoek uit op basis van auditrapporten die waren opgesteld door commissies van de centrale administratie.

Lees ook: Kapster onthult miljardenfraude in Marokko

Deze rapporten onthulden onder meer het bestaan van een netwerk dat gespecialiseerd is in witwassen via bedrijven die bouwmaterialen commercialiseren. Dit netwerk was betrokken bij de verkoop van valse facturen, de commercialisering van vervalste producten en het witwassen van miljarden dirhams, vermoedelijk afkomstig van internationale drugshandel.

Lees ook: Italiaanse maffia-ondernemer is bezittingen in Marokko kwijt

Uit analyse van de bankafschriften van de betrokken bedrijven bleek dat de overboekingen de omzet van deze bedrijven overtroffen. De onderzoekers ontdekten ook dat de directeuren van deze bedrijven zowel de Marokkaanse als de Spaanse nationaliteit bezaten. De inspecteurs van de ANRF hebben hun onderzoek uitgebreid om vermoedens van medeplichtigheid van bepaalde autoriteitsfunctionarissen met de directeuren van de betrokken bedrijven te controleren.

Lees ook: Marokko gaat crimineel geld herinvesteren

De controlediensten van de ANRF ontdekten dat de directeuren van deze bedrijven profiteerden van hun dubbele nationaliteit om zich vrijelijk tussen Marokko en Spanje te verplaatsen voor hun import-exportactiviteiten, wat de vermoedens van illegale deviezentransfers versterkte. De inspecteurs hebben hun Spaanse collega’s verzocht om nauwkeurige informatie te verstrekken over de financiële situatie van de verdachten in het buitenland.