- Marokko
Het Marokkaans Wisselkantoor heeft een grootschalig onderzoek geopend naar verdachte financiële transacties in het land. In het vizier van de toezichthouders staan hooggeplaatste zakenlieden en politici, zowel huidige als voormalige, samen met hun familieleden. De zaak concentreert zich voornamelijk rond wisselkantoren in steden als Casablanca, Rabat en Tanger.
De aanleiding voor het onderzoek waren onregelmatigheden die bij enkele erkende wisselkantoren werden ontdekt. Volgens bronnen van Hespress zijn twee zakenlieden en een burgemeester uit een randgemeente van Casablanca betrokken bij het op grote schaal verzamelen van buitenlandse valuta, met name euro’s. Deze operaties vonden plaats via de officiële kanalen, maar ook op de parallelle markt.
Lees ook: Koeweit neemt nationaliteit Marokkanen af
Om de zaak tot op de bodem uit te zoeken, coördineren de inspecteurs hun missies met de Rekenkamer. Ze hebben de boekhouding van de betrokken bedrijven tot vier jaar terug onder de loep genomen en in sommige gevallen zelfs tot acht jaar terug. De controles richten zich op de naleving van de voorschriften, zoals het correct identificeren van klanten en het documenteren van de herkomst van de fondsen.
Lees ook: Aandeelhouders onthullen groot fraudesysteem in Marokko
Uit het onderzoek is gebleken dat sommige verantwoordelijken nagelaten hebben verdachte transacties te melden aan de Nationale Eenheid voor de verwerking van Financiële Informatie, zoals de wet voorschrijft. Deze nalatigheid is extra ernstig, omdat de tekortkomingen verband houden met dossiers over het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Lees ook: Invloedrijke figuren betrokken bij miljardenfraude met gemeentegrond in Marokko
Met de resultaten in de hand heeft het Wisselkantoor de betrokken bedrijven verplicht om activiteitsrapporten en andere relevante documenten te overleggen. Deze acties zijn onderdeel van een bredere inspanning van de inspectiediensten: vorig jaar alleen al voerden zij 353 onderzoeksmissies uit bij bedrijven in verschillende sectoren.
Lees meer
Het Marokkaans Wisselkantoor, de financiële waakhond van het koninkrijk, voert een onderzoek uit naar wisselkantoren in verschillende steden. Er zijn sterke vermoedens van...
De Marokkaanse justitie heeft een reeks opzienbarende maatregelen getroffen in een grootschalig corruptieonderzoek. Acht hooggeplaatste functionarissen uit de regio Gharb is een...
Terwijl het Ministerie van Binnenlandse Zaken een zuiveringsoperatie uitvoert, is er een opmerkelijke trend zichtbaar: verschillende Marokkaanse bestuurders en gekozen...
In Casablanca is een grootschalig onderzoek gestart naar witwaspraktijken. Aanleiding hiervoor was een melding van een grote bank over verdachte transacties. De autoriteiten...
De Nationale Autoriteit voor Financiële Inlichtingen (ANRF) in Marokko heeft een grootschalig onderzoek ingesteld naar lokale politici die verdacht worden van witwassen en het...
